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CASOS CONTRA DAVID MURCIA GUZMÁN Y ERNESTO CHONG CORONADO

Un fiscal, dos expedientes

William Parodi pidió sobreseer provisionalmente a Murcia Guzmán por lavado de dinero, dos meses después de ser ascendido por el exprocurador Bonissi. En Estados Unidos, Murcia se declaró culpable. Ernesto Chong Coronado, exasesor de Murcia Guzmán, salió del país en marzo de 2009, pese a tener una medida cautelar de arresto domiciliario. El todavía magistrado Almengor no reportó las alertas.

LA PRENSA/ Archivo

1540018

LINA VEGA ABAD
SANTIAGO CUMBRERA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
investigacion@prensa.com

El 5 de febrero de 2010, el abogado Giuseppe Bonissi llegó a la sede de la Procuraduría General de la Nación pisando fuerte. Había sido designado por el Ejecutivo –y ratificado por la Asamblea Nacional­ primero como procurador suplente, y luego como procurador encargado, al producirse la suspensión de Ana Matilde Gómez , como parte del proceso penal que truncaría su mandato al frente del Ministerio Público.

La tesis de la exjueza Zulay Rodríguez –publicada por La Estrella de Panamá el 21 de marzo pasado– es que la salida de Gómez de la jefatura del Ministerio Público, y la consecuente llegada de Bonissi a la institución, fue planeada por un grupo autodenominado Perseguidos por Ana Matilde Gómez (Pamago), cuyo ideólogo –siempre según Rodríguez–, fue Ítalo Antinori.

El relato de Rodríguez incluyó al exmagistrado José Abel Almengor, varios abogados litigantes –entre ellos el defensor del colombiano David Murcia Guzmán, Roniel Ortiz– y el exsecretario de comunicaciones del Estado Alfredo Prieto, en cuyas oficinas en el Palacio de las Garzas –aseguró la exjueza– se realizaron algunas de las reuniones conspiradoras.

Conspiración o no, Gómez fue removida del cargo y Bonissi la reemplazó, provocando inmediatamente una estampida de fiscales que alegaron que la salida de la Procuradora había producido una “ruptura en el orden constitucional”.

En ese escenario, el hasta ese momento fiscal decimocuarto William Parodi –que se había encargado de instruir el caso de Murcia Guzmán por captación ilegal de fondos– es trasladado a la Fiscalía Segunda de Drogas, por orden de Bonissi. Se trató de un ascenso que implicó un aumento salarial mensual de 3 mil a 6 mil dólares, incluyendo gastos de representación.

De Almengor a Parodi

Con el ascenso, Parodi quedó facultado para examinar otro expediente seguido a Murcia Guzmán y a su exasesor financiero Ernesto Chong Coronado.

En este caso, la investigación era por presunto blanqueo de capitales. Sin embargo, aseguran fuentes judiciales, en el expediente reposaban documentos que ya había examinado Parodi cuando investigó a Murcia Guzmán y a Chong Coronado por captación ilegal de fondos.

“Ese ascenso [de Parodi] me sorprendió porque su formación y experiencia [trayectoria institucional] no era como fiscal operativo. Él estaba más en el área financiera”, dijo la exprocuradora y antigua jefa de Parodi Ana Matilde Gómez.

Por su lado, Bonissi defendió el ascenso alegando que envió a Parodi a la Fiscalía Segunda de Drogas por su experiencia.

“Se suponía que él crearía la fiscalía tercera en asuntos de drogas para atender los casos financieros relacionados con lavado de dinero. Todo era un proyecto, pero nunca me dieron el presupuesto extraordinario que pedí”, alegó Bonissi.

Parodi continuó las pesquisas por blanqueo de capitales contra Murcia Guzmán y Chong Coronado, luego que el magistrado Almengor –en ese momento fiscal primero de Drogas–, fue recusado por Roniel Ortiz por supuestas irregularidades en el manejo del expediente.

La recusación coincidió con un hecho que hizo noticia el 26 de marzo de 2009: Chong Coronado tomó un avión rumbo a Estados Unidos, sin que nadie se lo impidiera, a pesar de la existencia de un impedimento de salida del país.

¿Cómo fue esto posible? Tras las investigaciones ordenadas por la entonces procuradora Gómez, se determinó que Almengor no envió al Servicio Nacional de Migración (SNM) las alertas correspondientes que hubiesen impedido el viaje de Chong Coronado.

En su defensa, Almengor alegó “problemas de comunicación”, lo que provocó que se le abriera un proceso disciplinario. Sin embargo, su renuncia al cargo, el 18 de mayo de 2009, trajo como consecuencia el cierre del proceso en su contra.

Unos meses más tarde, el ya exfiscal apareció como asesor de seguridad en la Presidencia de la República. Y de allí pasó a la Corte Suprema de Justicia por decisión del presidente, Ricardo Martinelli, sin que la generalizada oposición que se produjo contra su nombramiento –debido a los problemas de independencia que tendría el nuevo magistrado por provenir del entorno del Ejecutivo–, lo impidiera.

Sobreseimiento

Dos meses después de llegar a la Fiscalía Segunda de Drogas, Parodi pidió un sobreseimiento provisional para Murcia Guzmán y Chong Coronado, argumentando que “no había pruebas suficientes” que los ligaran con el blanqueo de capitales.

Ese sobreseimiento provisional se convirtió en definitivo en septiembre de 2010, cuando el Juzgado Tercero Penal, a cargo de Hermes Quintero, absolvió a los dos investigados.

Justo un mes después de que el caso fuera cerrado, Parodi fue enviado a la Fiscalía de Asuntos Civiles, desde donde defiende los intereses del Estado. En su reemplazo se designó a Sofanor Espinosa.

¿Por qué Parodi ocupa el cargo de fiscal Antidrogas solo por dos meses?

Según Bonissi, José Ayú Prado (en ese momento fiscal contra la Delincuencia Organizada) y Javier Caraballo (fiscal primero de Drogas) le recomendaron “hacer algunos ajustes” y nombrar como fiscal segundo de Drogas a Espinosa.

“Como tenía que nombrar a alguien en la Fiscalía de Asuntos Civiles, le pregunté a Parodi y dijo que no había problema... Yo siempre consultaba con ellos [Ayú Prado y Caraballo]”, agregó.

Sin embargo, en declaraciones a este diario, ambos funcionarios desmintieron a Bonissi, asegurando que no recomendaron a Espinosa para el citado cargo.

La saga murcia

Murcia Guzmán fue acusado por supuestamente recibir fondos del narcotraficante colombiano Juan Carlos Abadía alias Chupeta, para sus operaciones de captación de dinero con el esquema de pirámides, utilizando el sistema bancario panameño.

Mientras su caso fue cerrado en Panamá tras el sobreseimiento pedido por Parodi, en Estados Unidos Murcia se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero no procedente del narcotráfico.

En una entrevista publicada en La Prensa el 16 de febrero de 2009, desde la cárcel La Picota, en Colombia, Murcia denunció que Almengor y Parodi “favorecían a algunas de las personas ligadas a sus empresas”. En tal sentido, citó a Chong Coronado, quien era el encargado de realizar las transacciones de sus empresas.

Y justamente de “favores” habló en su momento Zulay Rodríguez en referencia a las personas citadas por Murcia Guzmán.

“[Parodi] es íntimo amigo de José Abel Almengor, por un favor muy grande que Parodi le hizo cuando ejerció en la Fiscalía Decimocuarta”, declaró la exjueza a este diario, sin precisar más detalles.

La afirmación coincide con la denuncia hecha en su momento por la excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, en el sentido de que Almengor ocultó información que confirmaría la donación de 800 mil dólares hecha por Murcia Guzmán a la campaña electoral del hoy presidente, Ricardo Martinelli.

Esa sospecha fue incluso recogida en un cable preparado por la exembajadora estadounidense Bárbara Stephenson, y filtrado por WikiLeaks.

Herrera reiteró la acusación recientemente a este diario. Aseguró que la donación se hizo como un “préstamo” gestionado por Chong Coronado y recibido por su asesora legal, la ministra de Trabajo, Alma Cortés.

En conversación con este diario ayer, Cortés no quiso hablar del caso, alegando que ya había sido investigado por la justicia, y que “fueron exonerados”.

Este diario recibió información de que Chong Coronado –quien enfrenta el proceso por captación ilegal de fondos y está citado a audiencia el próximo mes– es objeto de “seguimiento rutinario” por parte del Servicio Nacional de Migración.

¿Por qué Migración vigila a Chong Coronado, si en la actualidad no existe medida alguna que le impida salir del país?

La Prensa intentó obtener una explicación de parte de la directora de Migración María Cristina González.

No fue posible.

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