Captación ilegal de dinero

MP formula nuevos cargos contra Murcia

Además de Murcia, el fiscal Parodi también le ha formulado cargos a Johana León y Luis Hugo Pinto por captación ilegal de dinero.

FRAUDE. Las empresas de Murcia operaban en Panamá, Chiriquí, Colón y Herrera. LA PRENSA/Archivo1146488

El Ministerio Público (MP) ha logrado ubicar cuentas por más de 17 millones de dólares de las empresas que dirigía en Panamá el colombiano David Murcia Guzmán, quien actualmente enfrenta un proceso penal en Colombia por los delitos de captación ilegal y lavado de dinero.

Fuentes de la Procuraduría de la Nación informaron que el fiscal decimocuarto de circuito de Panamá, William Parodi, ha descubierto que tan solo en una de las empresas que Murcia manejaba en el país, y que estaba localizada en Plaza Edison, en la capital, se realizaron transacciones financieras con clientes por más de 17 millones de dólares.

Explicó la fuente que toda esta información se pudo lograr de los análisis financieros que realiza este despacho de instrucción del Ministerio Público a las distintas computadoras que se confiscaron a las empresas de Murcia en Panamá.

Basada en estas nuevas evidencias, la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros, a cargo de Parodi, abrió una providencia en la que le ha formulado cargos a Murcia por el delito de captación ilegal, masiva y habitual de dinero del público, añadió la fuente.

En esta resolución, Parodi también le está formulando los mismos cargos a Johana Iveth León, esposa del dueño de DMG, y al colombiano Luis Hugo Pinto, este último mencionado como uno de los más allegados a Murcia, y quien le administró varias de sus empresas en el país.

León y Pinto se encuentran actualmente prófugos de la justicia. Estas personas también están siendo requeridas por las autoridades colombianas para ser procesadas junto con otra decena de socios de Murcia.

El fiscal primero de Drogas, José Abel Almengor, también le ha formulado cargos a Murcia y a su esposa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Murcia fue arrestado en Panamá el 16 de diciembre de 2008, y en menos de 24 horas fue deportado a Colombia.

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