Autoridades chinas cierran bancos ilícitos

El MSP dijo que los bancos clandestinos servían de canal para el lavado de dinero y para los tratos ilegales en las divisas.

Las autoridades chinas cerraron más de 40 bancos privados ilegales entre julio y noviembre del pasado año, dijo el Ministerio de Seguridad Pública (MSP, por sus siglas en inglés).

Los bancos ilegales fueron descubiertos gracias a una operación conjunta de cinco meses entre el MSP, el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas en las provincias orientales de Fujian y Jiangxi y en la provincia sureña de Guangdong.

El ministerio no proporcionó el número exacto de casos, pero dijo que había 100 mil millones de yuanes (14 mil 600 millones de dólares) involucrados en operaciones ilegales.

De acuerdo con el MSP, los bancos clandestinos servían como un importante canal para el lavado de dinero y para los tratos ilegales en divisas.

Tales operaciones “afectaron seriamente las finanzas internas de China y el orden del mercado de divisas”.

Entre septiembre de 2007 y septiembre de 2008 las autoridades descubrieron 42 casos de banca clandestina, con operaciones por un total de 84 mil 400 millones de yuanes (12 mil 300 millones de dólares). A finales de 2006, China destapó centenares de escándalos. Las autoridades habían desarticulado 155 bancos ilegales que realizaban transferencias y negociaban divisas de forma ilícita en varias provincias.

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