Advertencia sobre empresas iraníes

CAMBIOS. Luego de los atentados aumentó la verificación del origen de los fondos. EFE/Andrew Gombert1145270

La Superintendencia de Bancos de Panamá emitió esta semana una circular en la que informa al centro financiero de una orden ejecutiva emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la que se advierte sobre dos empresas iraníes ficticias que operan con nombres muy parecidos a empresas panameñas.

En una circular que lleva la firma del superintendente Olegario Barrelier, se detalla que el Departamento de Estado señaló a ASSA Corp, una compañía ficticia creada y controlada por el Banco Melli de Irán y domiciliada en Nueva York y su empresa matriz ASSA CO. Ltd, situada en las Islas Vírgenes anglonormadas o islas del canal.

La advertencia se hace en virtud de que “el nombre de estas dos empresas mantiene similitud con otra empresa legalmente constituida en nuestro país”.

Modificaciones

En otra circular, la Superintendencia también informa que el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha realizado actualizaciones en la lista consolidada de personas designadas, relativas a la organización Al-Qaeda, talibanes e individuos y entidades asociadas.

El comité aprobó nueve modificaciones y correcciones técnicas a la lista y esas disposiciones, a las que el sector bancario debe prestar especial atención, están disponibles en las páginas electrónicas: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml o www.superbancos.gob.pa en la sección de circulares.

Estas exigencias y recomendaciones forman parte de la “Ley Patriótica” dictada por el Gobierno de Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para contrarrestar el financiamiento del terrorismo.

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