Multan a Lloyds TSB con $350 millones

El banco fue acusado de hacer transferencias electrónicas sin ser detectadas a través de filtros de instituciones financieras.

Se le acusa de retirar información de clientes. BLOOMBERG1146127

El banco Lloyds TSB accedió a pagar una multa de 350 millones de dólares por haber ayudado a sus clientes a evadir las sanciones estadounidenses en las transacciones comerciales con Sudán e Irán.

El banco, con sede en Londres, reconoció su responsabilidad en la conducta delictiva, según indican documentos judiciales interpuestos ante una corte federal en Washington.

El Departamento de Justicia indicó que, en una fecha que se remonta incluso a 1995, Lloyds falsificó transferencias electrónicas que involucraban a países o individuos en la lista estadounidense de sanciones.

El banco fue acusado de retirar información de clientes deliberadamente, transferencias electrónicas que pasan sin ser detectadas a través de filtros en instituciones financieras de Estados Unidos.

Lloyds facilitó el movimiento anónimo de cientos de millones de dólares provenientes de naciones sancionadas por Washington.

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