Panamá, viernes 9 de enero de 2009
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Última Hora
Negocios |
Multan a Lloyds con 350 millones de dólares |
5:16 p.m. - WASHINGTON, EU. (AP). -El banco Lloyds TSB accedió a pagar una multa de 350 millones de dólares por haber ayudado a sus clientes a evadir las sanciones estadounidenses en las transacciones comerciales con Sudán e Irán.
El banco reconoció su responsabilidad en la conducta delictiva, según indican documentos judiciales interpuestos ante una corte federal del Distrito de Columbia.
El Departamento de Justicia indicó que, en una fecha que se remonta incluso a 1995, Lloyds falsificó transferencias electrónicas que involucraban a países o individuos en la lista estadounidense de sanciones.
El banco fue acusado de retirar información de clientes deliberadamente, de forma que las transferencias electrónicas pasaran sin ser detectadas a través de filtros en instituciones financieras de Estados Unidos.
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