Banco alertó sobre captación de fondos procedentes del narcotráfico

La UAF defiende su labor en caso Murcia

Amado Barahona invoca la ‘reserva’, pero la ley señala que debió informar sobre Murcia a la Procuraduría General.

ALERTA ROJA. Murcia fue capturado el 19 de noviembre. Ahora se intenta dar con Joanne, su esposa y cómplice, con ayuda de Interpol. Ambos enfrentan cargos por lavado de dinero en Panamá. Archivo1137661

No hubo faltas a la ley. Esa fue la reacción de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), tras conocerse que remitió al Ministerio Público la información sobre las transacciones sospechosas del colombiano David Murcia, cinco días después de que este fuera detenido en Campana y deportado a su país por lavado de dinero.

Murcia fue capturado la noche del miércoles 19 de noviembre y la UAF remitió el informe al Ministerio Público el lunes 24 de ese mes. Cuando lo hizo, hacía más de un año que el Multibank había reportado el cierre de cuatro cuentas corrientes de Murcia y su esposa, por movimientos “sospechosos”. Una de estas cuentas incluso recibió $1.2 millón procedentes de una empresa vinculada al Cartel del Norte del Valle.

Pero el director de la UAF, Amado Barahona, insistió que su oficina hizo su trabajo a tiempo.

Dijo que con Murcia “se siguieron los procedimientos tal cual se hace con todos los casos que llegan a la Unidad”.

Intentó, además, justificar por qué no remitió informe alguno sobre Murcia a las autoridades, antes de que este cayera preso.

“Yo tengo vedado dar declaraciones de cosas específicas que se hayan dado en la Unidad”, argumentó.

Para ello se apoyó en dos decretos ejecutivos –el 136 de 1995 y el 163 de 2000–, que obliga a los funcionarios de la UAF a guardar reserva sobre la información que conozcan. El primero de estos decretos señala que solo el secretario del Consejo de Seguridad podrá dar información a las autoridades.

Sin embargo, Barahona obvió que el mismo Decreto Ejecutivo 163 –y también uno posterior, el 78 de 2003– señalan que la UAF suministrará “directamente” la información al Procurador General, cuando “a su juicio” el Ministerio Público deba proceder a hacer una investigación.

Por su parte, el fiscal Antidrogas, José Almengor, dijo que está tramitando una solicitud de “alerta roja” a Interpol, para capturar y deportar a Panamá a la esposa de Murcia, Joanne León Bermúdez, ya que ella también afronta cargos por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Dijo que León Bermúdez podría estar en Uruguay.

Otra fiscalía, la décimo cuarta penal, a cargo de William Parodi, también investiga a Murcia, pero por captación ilegal de fondos.

Caso DMG: intervienen 11 sociedades y a 36 personas

La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó la intervención y toma de posesión de 11 nuevas sociedades comerciales y a 36 personas naturales vinculadas con la captación no autorizada de dineros que ejecutaba el Grupo DMG de David Murcia Guzmán.

La lista de nombres de las personas naturales intervenidas la encabeza Luis Hugo Polo, considerado la mano derecha de Murcia, tras su llegada a Panamá en 2005. De nacionalidad colombiana, Pinto fue el administrador de la primera empresa que Murcia abrió en Panamá en Marbella.

Pinto reside en el edificio Courtyard View en Punta Pacífica, según pudo confirmar este diario. En declaraciones previas, dijo que no hablaría del asunto de DMG porque hacía un poco más de un año no estaba con el grupo. La Superintendencia es un ente técnico mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles.

Rafael Pérez G.