AUTORIDADES PREPARAN modelo de asistencia para agilizar LA captura

Panamá investiga operaciones de DMG

Gómez pidió a la Superintendencia de Bancos que le remita los informes sobre los permisos de operación, si hay, del grupo DMG.

REGISTROS. En Panamá todavía no existe una denuncia formal sobre actuaciones ilegales de DMG. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez1120866

Las autoridades judiciales panameñas apoyarán la solicitud de extradición que hizo Colombia para el empresario de ese país David Murcia Guzmán, requerido por lavado y captación ilegal de dinero.

Así lo dio a conocer ayer la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien dijo que solo se está a la espera de la captura y posterior trámite diplomático para cumplir con esta petición hecha por el Gobierno colombiano a Panamá.

Sostuvo que las autoridades panameñas apoyarán en todo lo que se requiera a Colombia con estas pesquisas y, a la vez, le envió un mensaje a Murcia Guzmán para que se entregue.

“Si Colombia requiere que se investigue desde aquí, lo vamos a hacer, y si nos pide que enviemos las pruebas recabadas en Panamá, a través de asistencia judicial, también apoyaremos”, agregó.

Gómez informó que sostuvo ayer una conversación telefónica con el fiscal general de la Nación de Colombia, Mario Iguarán, en la que le confirmó que el delito de captación ilegal de dinero también está tipificado en Panamá y tiene pena de 8 a 15 años de prisión.

Trabajo conjunto

Basada en lo anterior, Gómez destacó que desde ayer en la mañana ordenó que se abriera una investigación paralela a la que se lleva en Colombia sobre las actividades de Murcia Guzmán.

Gómez también sostuvo ayer una reunión con los dos fiscales superiores de Droga y con los fiscales especializados en delitos financieros para establecer las estrategias a seguir en esta investigación. Sin embargo, reiteró que en Panamá todavía no existe una denuncia formal sobre actuaciones ilegales de Murcia o sus empresas. De hecho, el director del Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público, Héctor Zarzavilla, confirmó que hasta ayer ese despacho no había recibido una queja formal por este caso.

Gómez dijo que pidió a la Superintendencia de Bancos que le remita los informes sobre los permisos de operación, si hay, del grupo DMG en el país.

En tanto, el fiscal Iguarán dijo a El Espectador de Colombia que está trabajando junto con su similar panameña, en un modelo de asistencia internacional para hacer las localizaciones pertinentes y agilizar el proceso de captura contra el propietario de DMG.

Iguarán aseguró que el cumplimiento de las órdenes de captura se sustenta en pruebas sólidas que señalan que los recursos de esta empresa son ilegales, y reveló que en un allanamiento se reunió evidencia que demuestra la participación de DMG con lavado de activos.

El vocero de la Policía Nacional, Eduardo Lim Yueng, dijo que ayer en la mañana la Dirección de Investigación Judicial recibió la solicitud formal por parte de Interpol-Colombia para la captura de Murcia Guzmán y de su esposa, Joanne León Bermúdez.

Advertencias

La procuradora Gómez explicó que mientras no se concrete alguna actividad o actuación dolosa de las empresas del grupo DMG, estas permanecerán funcionando en Panamá. Pero la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió sobre sus operaciones.

Mediante un aviso público, la CNV reiteró que las sociedades Grupo Inversiones Inteligentes o Diversity Marketing Global y Amazing Assets Inc., constituidas y/o domiciliadas en Panamá, no son, ni han sido titulares de licencias expedidas por esta entidad y no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde este país.

Por tanto, dijo, la CNV “no puede avalar ni garantizar el desempeño de sus operaciones”.

(Con información de José Otero, Edith Castillo D., Rafael Luna N. y Rafael Pérez G.)

Expertos de seis países analizan el tema en Bolivia

Autoridades y expertos financieros de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y España definirán entre hoy y mañana cómo detener las estafas “piramidales” que han afectado a miles de personas.

La Superintendencia de Bancos de Bolivia, organizadora del foro, dijo ayer que todos esos países enviarán delegados para analizar este tipo de estafas.

Los asistentes intercambiarán experiencias y examinarán la normativa existente para afrontar los casos.

El foro coincide con el escándalo que estalló la semana pasada en Colombia por las operaciones de varias de esas empresas –entre ellas la firma DMG–, cuyas oficinas en el país neogranadino fueron cerradas el lunes y el martes en Venezuela.

En Bolivia, en los últimos años se han registrado tres casos de estafa “piramidal”. Las autoridades solo han llevado a la cárcel a uno de los acusados, y ninguno de los afectados ha recuperado su dinero.

EFE

Ventura Nogueira, el socio

Nacido en Recife, Brasil, Alexandre Enrique Ventura Nogueira, uno de los socios en Panamá del colombiano David Murcia Guzmán, también tiene afición por los automóviles. De 34 años, Ventura Nogueira conduce un Aston Martin, aquel que apareció en la penúltima saga del agente secreto 007 Casino Royal. Vinculado a la empresa Homes Real Estate Investment & Services Inc., figura entre las personas querelladas por supuesta estafa, asociación ilícita y falsificación de documentos en la venta de propiedades en Coronado. Por ese proceso, el Ministerio Público, el año pasado, llegó a ordenar su impedimento de salida del país.

Un año antes, en julio de 2006, su nombre apareció en un boletín oficial de España, en el que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera le notificó de una resolución de un “expediente sancionador por supuesta infracción grave” de la Ley 19 de 1993, en torno a determinadas medidas de prevención del blanqueo. En Panamá está vinculado con Murcia Guzmán en proyectos inmobiliarios de Costa del Este, Obarrio y San Francisco.