continúan investigaciones en colombia y venezuela por caso de las ‘pirámides’

Vinculan a DMG con narcos

Murcia Guzmán ingresó al territorio panameño el pasado 21 de octubre con una tarjeta de turista, que tiene vigencia de 30 días.

clientes. Pese a las denuncias hechas por las autoridades colombianas, en Bogotá cientos de simpatizantes de Murcia Guzmán demostraron su apoyo a DMG en una marcha este fin de semana. REUTERS1120310

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Mientras las autoridades colombianas informaron ayer de la posible filtración de dinero del narcotráfico en la firma DMG, propiedad de David Murcia Guzmán, el empresario, radicado en Panamá, observa a distancia el desplome de las captadoras de dinero sin autorización que ofrecían a los “ahorristas” intereses de entre 100% y 150%.

caso en Suramérica

En Bogotá, el mandatario Álvaro Uribe informó a un grupo de legisladores que cuenta con pruebas de que al menos una de las empresas de “pirámide” –que captó miles de millones de pesos de capital del público– tendrá nexos con el narcotráfico.

Citando al presidente del congreso, Hernán Andrade, la agencia de noticias AP informó que en el encuentro, Uribe les dijo que esas pruebas contra DMG y otras “pirámides” iban a ser llevadas ante jueces y fiscales para que tomaran medidas judiciales pertinentes.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela también adoptó medidas en contra de DMG. Una comisión del Instituto para la Defensa de la Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios cerró la sucursal de la empresa de inversiones DMG.

Posición de Panamá

En tanto, en Panamá, la procuradora, Ana Matilde Gómez, insistió en que el Gobierno de Colombia no ha pedido todavía a Panamá la detención de Murcia Guzmán, quien entró por última vez al país el pasado 21 de octubre, según registros migratorios.

Según Gómez, el Ministerio Público no puede iniciar de oficio una averiguación, debido a que debe ser la Superintendencia de Bancos la que detecte y advierta alguna anomalía que luego puede ser investigada por esa agencia de instrucción.

Ayer, la Superintendencia de Bancos, en su sitio en internet (www.superbancos.gob.pa/) alertó que cinco empresas, tres de ellas se encuentran en la tabla adjunta, “no cuentan ni han contado en el pasado con autorización para ejercer el negocio de banca, tal como lo dispone la ley bancaria ni para ejercer el negocio de fideicomiso”.

hay más sociedades

La Superintendencia de Bancos incorporó en esa lista a las sociedades Prive Marine Corp, constituida el 19 de junio de 2007 y cuyo presidente, en papel, es María King, y como agente residente aparece Ortega-González & Asociados.

La otra sociedad que aparece en el informe de la Superintendencia es Promotores. Su presidente es Otmaro Semeco y el agente residente es Legal Bereaup.

Amauri Castillo, superintendente de bancos interino, dijo que “si bien las actividades desarrolladas por las empresas listadas no tienen una regulación específica aplicable más allá de las contempladas en las normas generales para el ejercicio del comercio en Panamá, es importante destacar que las mismas implican un riesgo para sus clientes por tratarse precisamente de actividades que no están sujetas a supervisión”.

PASOS DE MURCIA

Murcia Guzmán, quien el pasado 29 de julio cumplió 28 años de edad, ingresó por primera vez a Panamá en noviembre de 2005, según registros migratorios. En los tres años siguientes, 2006, 2007 y 2008, hay informes de que Murcia Guzmán, quien conduce un automóvil Ferrari 612, entró a Panamá al menos en 12 ocasiones. En todas ellas, dijo una fuente de seguridad, lo hizo en calidad de turista.

De hecho, comentó, la última vez que Murcia Guzmán ingresó al territorio panameño fue el pasado 21 de octubre, con una tarjeta de turista que tiene vigencia de 30 días.

Era la cuarta vez que entraba al país en el año 2008, mientras que en su país, Colombia, las autoridades intentaban recolectar pruebas de la posible vinculación de sus actividades con el lavado de dinero.

De hecho, Murcia Guzmán alquiló desde julio de 2006 un lujoso apartamento en la exclusiva torre 2 del PH Miramar Plaza, en la Avenida Balboa, y cuya mensualidad asciende a 8 mil 900 dólares.

El alquiler se firmó ocho meses después de que el dueño de DMG ingresó por primera vez a Panamá.

El contrato, firmado entre Murcia Guzmán y Enrique Maduro, presidente de Belco Holding, fue certificado en la Notaría Primera.

Otro dato sobre Murcia Guzmán es que su afición por los automóviles la comparte con Ernesto Chong, uno de los socios de PMC International Legal Services, que aparece como agente residente de una de las sociedades en Panamá, vinculadas a Murcia Guzmán.

Chong, quien conduce un Ferrari F 430, estuvo entre los ganadores en el último campeonato nacional de automovilismo, este fin de semana en Río Hato.

(Con información de Rafael Luna Noguera).

Banqueros hablan de ‘pirámides’

Los esquemas piramidales o la “banca paralela”, fueron temas de consulta en la XLII asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos.

El Superintendente de Bancos y Seguros de Perú, Felipe Tam Fox, dijo ayer que en este país se detecta, se persigue y se pone en manos de las autoridades a quien ejerza este tipo de actividades, pero advirtió que para ello se necesita de la denuncia ciudadana.

Recomendó al público no dejarse llevar por “la falsa ilusión de los altos intereses que se prometen”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Alexis Arjona, comentó que en la “pirámide” no hay ningún tipo de regulación, y que sin ello no hay garantía para el depositante.

INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO

Diversity Marketing Global

Se registró el 15 de noviembre de 2006. Su agente residente es PMC Internacional Legal Services, y su presidente es Eduardo Bonilla.

Intelligent Cards Corp.

Se registró el 9 de agosto de 2007. Su agente residente es Garrido & Garrido, y su presidenta es Katia Aparicio.

Comercializadora Virtual S.A.

Su agente residente es Ortega-González & Asociados, y su presidente es Luis Antonio Espinosa.