ESPAÑA.
Panameño, envuelto en escándalo
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
Un panameño, cuyo nombre no ha sido revelado aún, aparece envuelto en una supuesta operación fraudulenta en España, en la que se menciona a Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, informaron medios de ese país ibérico.
El panameño, del que solo se conocen sus iniciales, F.G.M., está acusado de intento de estafa y falsedad documental.
En su edición de ayer, el diario El País informó que el panameño recobró su libertad por órdenes de un juez en Córdoba, pero está obligado a acudir a reportarse todos los días ante ese despacho.
La operación, según reportes, empezó el 18 de septiembre pasado cuando los acusados abrieron dos cuentas en una sucursal de Banesto, en Córdoba, una de ellas a nombre de una fundación. Allídepositaron un pagaré de 10 mil millones de dólares procedentes de un inexistente banco de Hong Kong, y entregaron copia de las escrituras de constitución de esa supuesta fundación. A cambio, lograron que la entidad les emitiera un certificado de depósito.
El pasado viernes regresaron a la sucursal, pero ya el fraude había sido detectado, se alertó a la Policía y fueron detenidos.
El panameño, que dijo ser vicepresidente de una empresa extranjera, tenía en su poder otras siete órdenes de pago por 51 mil millones de dólares.
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