ACTIVIDADES NO REGULADAS. EL RIESGO DE INVERTIR POR INTERNET.
Empresas usan a Panamá para promocionarse
SBP advierte sobre actividades de Promotores S.A., Comercializadora Virtual y Prive Marine Corp.
La Comisión Nacional de Valores vuelve a refererirse a las operaciones riesgosas de Finanzas Forex.
| LA PRENSA |
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| RIESGO. Finanzas Forex promete a sus inversionistas retornos de hasta 100% mensual.1089357 |
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
Prolifera en la red la promoción vía electrónica de servicios relacionados con el sector financiero por empresas que se identifican como panameñas y que operan sin las respectivas licencias.
En los últimos meses, tanto la Superintendencia de Banco de Panamá (SBP) como la Comisión Nacional de Valores (CNV) han publicado advertencias sobre esta práctica que va en aumento y que es muy difícil de controlar, pero que representa un riesgo para el público inversionista y para el mercado en general.
El jueves la SBP colocó un aviso en su página electrónica informando que las empresas Comercializadora Virtual S.A., Prive Marine Corp. y Promotores, S.A. no cuentan ni han contado en el pasado con autorización de la entidad para ejercer el negocio de banca o el de fideicomiso. Advierte además que estas empresas no son reguladas ni supervisadas por la Superintendencia, toda vez que carecen de licencia bancaria o fiduciaria.
La saga de Finanzas Forex
Lo positivo de estas advertencias es que, por lo general, luego de estos anuncios las empresas desisten de sus actividades; sin embargo, hay una que se mantiene activa a pesar de los llamados de alerta de los reguladores.
Se trata de Finanzas Forex (www.finanzasforex.com), de la cual es propietaria Evolution Market Group, sociedad anónima de nacionalidad panameña y que supuestamente cuenta con “24 mil 932 inversores” que operan en 70 países, según información de unos de sus promotores. La empresa promete rendimientos mensuales del 10% hasta el 100% en planes de alto riesgo.
La Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Bancos han reiterado en diversas ocasiones los riesgos que representa invertir en esta empresa, porque sus actividades no están sujetas a regulación en el mercado panameño.
El viernes la CNV volvió a colocar un anuncio para recordar el tema, por las diversas solicitudes de información y datos relacionados a las actividades desarrolladas por esta empresa.
El comisionado presidente Juan Martans dijo que esta entidad no puede “ni avalar ni garantizar” el desempeño de las operaciones que realicen los intermediarios del mercado Forex por cuenta de sus clientes.
Lo cierto es que medios de prensa mexicanos señalaron recientemente que Finanzas Forex ha comenzado a dar las primeras señales de fraude, ya que envió una disculpa a los ahorradores por el retraso sufrido en el cobro de sus rendimientos.
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