BLANQUEO. LEY PENDIENTE DE REFORMAS.
Auge económico favorece ilícitos
El movimiento de efectivo por el crecimiento de la economía propicia actividades ilícitas. Las empresas están más conscientes de su obligación de reportar, luego de la capacitación que reciben.
| LA PRENSA/David Mesa |
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| Más cuidado con bienes raíces1053426 |
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
Los reportes de actividades sospechosas de blanqueo de capitales están en alza y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Amado Barahona, atribuye esto al crecimiento que está presentando la economía.
“El movimiento de efectivo producto del crecimiento económico propicia este tipo de actividades”, dijo el funcionario, quien a la vez destacó que lo importante es que las autoridades están comprometidas en detectar y combatir el blanqueo de capitales.
“La experiencia nos confirma que el éxito de toda política o estrategia anti-blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo depende del alto sentido de cooperación y compromiso de los actores públicos y privados, en el plano nacional e internacional”, indicó.
La ex directora de esta entidad, Victoria Figge-Cederkvist, coincidió con los planteamientos y añadió que ahora los entes declarantes están más conscientes de sus obligaciones de reportar, impulsados por un intenso programa de entrenamiento obligatorio establecido por ley.
Las autoridades, agregó, deben asegurarse de que el sector de bienes raíces, promotores y corredores, estén cumpliendo con sus obligaciones de prevenir y reportar.
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