DIVISAS. EMPRESA PROMUEVE NEGOCIO ESPECULATIVO.
Superintendencia podría intervenir
El ‘capital activo’ de Finanzas Forex se ha incrementado de 4 millones de dólares a 153 millones.
Según información provista por un promotor inversor, hasta ahora hay ‘24 mil 932 inversores’.
| BLOOMBERG/Abhijit Bhatlekar |
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| RIESGO. Las autoridades españolas del mercado de valores abrieron esta semana una investigación contra Finanzas Forex.1010757 |
Edith Castillo Duarte
ecastillo Duarte@prensa.com
La Superintendencia de Bancos de Panamá podría suspender las actividades que promueve en el mercado local y en otros países la empresa domiciliada en Panamá, Finanzas Forex, nombre comercial de Evolution Market Group, que con transacciones en el mercado de divisas promete a sus clientes, tasas de retornos que van del 12% hasta el 100% mensual.
Finanzas Forex funciona bajo un esquema piramidal, en la que los inversionistas pueden convertirse en promotores y cobrar una comisión por los fondos y rentabilidades de los depositarios nuevos que capten, informó una fuente relacionada que prefirió reserva de su nombre. Para participar, la persona interesada debe ser recomendada por un ‘promotor - inversor’.
De las 38 cláusulas del contrato de servicios, varias permiten a la empresa bloquear o quedarse con el capital del inversionista.
Según información provista por un promotor-inversor, hasta ahora hay "24 mil 932 inversores" que operan en 70 países. En siete meses, informa el promotor, el "capital activo" de la empresa ha subido de 4 millones de dólares a 153 millones 396 mil dólares.
El superintendente de Bancos encargado, Amauri Castillo, dijo que son precisamente actividades como las que promueve Finanzas Forex, las que no cuentan con un regulador, ni un supervisor responsable, que quedan prohibidas con las últimas modificaciones al régimen bancario y que esta entidad "tendrá la facultad de suspender la actividad y evitar poner en riesgo a depositantes e inversionistas".
La Superintendencia podrá examinar sus libros, cuentas y documentos, y de encontrar ilegalidades, puede aplicarle una multa de hasta 100 mil dólares y ordenar el cierre de sus operaciones.
La Comisión Nacional de Valores también ha advertido al público inversionista de los riesgos que representa este tipo de actividades y ha remitido el caso al Ministerio Público.
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