BLANQUEO DE CAPITALES. JUECES ADVIERTEN QUE PRUEBAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SON INSUFICIENTES.

Tres reveses, 15 acusados libres

En los casos Perseus V, Ley Patriótica y Divino Niño, los fiscales Antidrogas no las han tenido todas consigo.

Los jueces han considerado que no existen pruebas suficientes que sustenten los diferentes casos.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

BENEFICIOS. El ex director del Servicio Marítimo Nacional Ricardo Traad Porras es uno de los beneficiados por la decisión del Juzgado Cuarto Penal de Panamá.990486

La decisión del Juzgado Cuarto Penal de otorgar libertad condicional a seis de los 13 implicados en el caso Perseus V, entre estos el ex director del Servicio Marítimo Nacional (SMN) Ricardo Traad, eleva a 15 el total de acusados por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que han sido liberados este año por tres tribunales –en tres casos–, por falta de pruebas o porque los jueces consideraron que en esos casos no se ameritaba la detención preventiva.

El último de esos dictámenes fue suscrito el pasado lunes por el juez Silverio Rodríguez, quien decidió llamar a juicio a los 13 implicados en el caso Perseus V, pero también modificó las medidas cautelares a seis de los acusados, entre estos a Traad y a otros dos ex funcionarios del SMN, luego de considerar como excesiva la detención dictada por la Fiscalía de Drogas.

Los 13 imputados son acusados de vender ilegalmente una tonelada de chatarra que había en la embarcación Perseus V, capturada por la marina de Estados Unidos en enero de 2006 con mil kilos de cocaína.

Se trata de Ricardo Traad, Eduardo Morales, Edilberto Luna y Roberto Fierro, ex funcionarios del SMN; y de los particulares Rogelio Pinate, Luis Machado, Isaac Btesh, Luz Núñez, Cristina de Btesh, Wilfredo González, Jodgelly Alegría, Juan Villamizar y Oswaldo Hernández.

Las medidas cautelares, que deben ser sometidas a la consideración del Segundo Tribunal Superior de Justicia y que fueron apeladas por el Ministerio Público, benefician a Traad, Morales, Pinate, Luna, Machado y Btesh.

Legitimación de capitales

El otro caso en el que se otorgó libertad a acusados de lavado de dinero fue el de la red Divino Niño, que blanqueó en Panamá 32 millones de dólares del narcotráfico entre octubre de 2004 y febrero de 2005.

El 23 de enero pasado, el juez sexto penal, Rubén Royo, condenó a cinco de los ocho imputados –a sentencias de entre tres y cinco años de prisión– y absolvió a los otros tres "por falta de pruebas".

Estos últimos son Ana Rocío Acosta y Reinaldo Luque, colombianos; y Farid Bhana, abogado panameño.

Otras 26 personas acusadas en el caso no fueron enjuiciadas porque están prófugas.

Operativos

Finalmente, el otro revés sufrido este año por los fiscales Antidrogas tiene que ver con los tres operativos Ley Patriótica, efectuados entre noviembre de 2006 y enero de 2008 y en los cuales fueron detenidos 16 de los cabecillas de grupos criminales panameños dedicados al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, a quienes se les decomisó bienes por 30 millones de dólares.

A finales de enero, el juez tercero penal de San Miguelito, Manuel Correa, dejó en libertad a seis de los supuestos integrantes de una de las bandas de tumbadores, quienes habían sido apresados en el primero de los operativos.

La medida benefició al mayor de la Policía Nacional Óscar Eraso, destituido en noviembre de 2007; así como a Ismael Araúz, Jairo Vásquez, Alexis Laguna, Jairo Perigault y Yasmal Restrepo, todos de nacionalidad panameña.

A todas estas personas se las acusaba de asociación ilícita, blanqueo de capitales y posesión de drogas, pero el juez consideró en su dictamen que "las pruebas acumuladas durante la investigación resultaron insuficientes para acreditar los delitos endilgados, lo cual incluso fue reconocido por los investigadores de la Policía Nacional". El Ministerio Público apeló. (Con información de Mónica Palm).

Las apuestas de Traad, en la mira de la JCJ

El hotel y casino Veneto deberá explicar a la Junta de Control de Juegos (JCJ) sobre las apuestas que hizo su cliente VIP Ricardo Traad Porras.

Raúl Cortizo, director de la JCJ, indicó que se detectaron "hallazgos contables" en una auditoría realizada al casino. "El operador tiene que explicar esos ‘hallazgos’. Si la respuesta no es satisfactoria, se girará una multa", dijo.

La resolución 31 de 2003 de la JCJ –referente a las transacciones que se lleven a cabo en las salas de juego con fondos provenientes de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales– fija multas de 5 mil a un millón de dólares a los casinos infractores.

Traad frecuentó las mesas de póquer del Veneto, hasta que fue detenido en mayo de 2007. En la auditoría realizada por personal de la JCJ consta que el casino no pudo justificar 1.1 millón de dólares en apuestas realizadas por Traad.

"No se reporta la compra de fichas por cheques mayor [sic] de 10 mil balboas en un reporte de transacciones en efectivo... Todo esto nos indica la posibilidad de procedimientos deliberados para no reportar dichas transacciones", dice el informe de auditoría.