LAVADO DE DINERO. NUEVE IMPLICADOS EN RED CRIMINAL.
Piden condena en caso ‘Divino Niño’
Dos abogados panameños están acusados de facilitar el ingreso de dinero ilícito al país.
El dinero en efectivo, 13 millones de dólares, era transportado por ‘correos humanos’. Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
La Fiscalía Primera de Drogas pidió ayer sentencia condenatoria para nueve personas, cinco colombianos y cuatro panameños –incluidos dos abogados– por sus vínculos con una red criminal que supuestamente "lavó" millones de dólares provenientes del narcotráfico en el sistema bancario panameño.
El pedido lo hizo ayer el fiscal José Almengor, en la audiencia de fondo celebrada bajo la presidencia del juez sexto, ramo penal, Rubén Royo.
Almengor dijo que la organización criminal introdujo al país cerca de 13 millones de dólares en efectivo, entre octubre de 2004 y febrero de 2005. El transporte de sumas de dinero, provenientes de actividades ilícitas, añadió, se hizo a través de "correos humanos" que venían de México y usaban el aeropuerto de Tocumen.
La operación denominada "Divino Niño", dijo Almengor, permitió determinar que los abogados panameños Roberto Urriola y Faruk Bhana, al igual que el pasante de su firma forense Pedro Pastor G., y la corredora de aduanas Rosibeth Cortés fungían como facilitadores para el ingreso del dinero ilícito al país.
Mientras, añadió, los colombianos Reynaldo Luque, Johny Novoa, Luis Gómez, Ana Acosta y Jorge Giraldo transportaban el dinero y pagaban las facturas. Almengor acusó a Urriola y a Bhana de haber facilitado el ingreso de dinero –al país– del cabecilla de la red, el colombiano Oscar Espinoza (a) Divino Niño.
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