| BANCO UNIVERSAL.
Superintendencia inicia inspección
El superintendente de bancos Olegario Barrelier viajará a Costa Rica en busca de mayor información.
| LA PRENSA/David Mesa |
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| Banco Universal es uno de los más pequeños de la plaza.948056 |
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
Funcionarios de la Superintendencia de Bancos de Panamá estarán hoy en las oficinas centrales del Banco Universal en Chiriquí, para inspeccionar ‘in situ’ a la entidad y recabar información que les permita corroborar o descartar una posible vinculación de esta entidad en supuestas transacciones de lavado de dinero, en las que también se ha vinculado al costarricense Banco Popular.
Además, el superintendente de Bancos de Panamá Olegario Barrelier viajará a Costa Rica mañana viernes 30 de noviembre, para reunirse con su homólogo en ese país a fin de obtener mayor información.
"La Ley Bancaria no nos permite compartir información lograda en el curso de una inspección de este tipo. No obstante, cualquier violación comprobada a la Ley Bancaria o a la Ley 42 sobre blanqueo de capitales será castigada", sentenció. Primeramente, se tiene que "corroborar y comprobar" la conducta del Banco Universal y, mientras no se haga esto, la Superintendencia no estaría actuando conforme a derecho.
Medios de prensa de Costa Rica informaron esta semana que a través de una cuenta de Banco Popular, el banco panameño inició inusuales movimientos de dinero en efectivo, que llamaron la atención de las autoridades de ese país.
Según la prensa tica, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica pidió al Banco Popular que explique las transferencias de dinero en efectivo desde el banco panameño por 1.3 millones, y envió una nota a sus directivos para pedir explicaciones sobre la inusual transferencia de 1.2 millones en moneda estadounidense y el equivalente a 166 mil en colones, la moneda costarricense.
Barrelier acotó que el Banco Universal está prestando toda la colaboración requerida.
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