CARGOS POR LAVADO DE DINERO.

Fiscalía ordena el arresto del banquero M. Sierra

LA PRENSA/Archivo

José Abel Almengor931937

Tras su conducción el sábado 20 de octubre, la Fiscalía Primera de Drogas ordenó –el pasado miércoles– la detención preventiva de Miguel Sierra, oficial de plataforma del desaparecido Banco Continental, en el proceso que se le sigue por blanqueo de capitales al colombiano José Nelson Urrego.

La información fue brindada ayer por el fiscal primero, José Abel Almengor, quien dijo que la medida contra Sierra surgió tras comprobarse que este mantuvo activas –por espacio de cuatro meses– las cuentas bancarias que Urrego abrió en la esa entidad bancaria, pese a que había una orden interna que instruía acerca de su cancelación.

Documentación proveniente del banco, dijo Almengor, certifica que Sierra recibió en mayo de 2005 una orden de cancelar las cuentas bancarias que Urrego mantenía a su nombre, a través de sociedades anónimas y de fundaciones de interés privado, y no cumplió esas instrucciones hasta septiembre del mismo año.

La orden de cancelación de las citadas cuentas bancarias provino, según el fiscal, de la Vicepresidencia de Cumplimiento y Seguridad del banco, tras detectar operaciones sospechosas que, según dijo, fueron reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Ahora, dijo el fiscal, las diligencias apuntan a determinar si el patrimonio de Sierra ha sufrido un inexplicable aumento, dada su relación con Urrego, y si sus nexos iban más allá de una relación cliente-oficial bancario.

El pasado miércoles 17 de octubre, dijo Almengor, la Fiscalía Primera de Drogas dispuso tomarle declaración indagatoria a Sierra. Cuatro días después, el sábado 20, fue conducido para practicar esa diligencia. Cuatro días más tarde, el miércoles 25, se firmó la orden de detención preventiva.

Almengor dijo, igualmente, que hasta la mañana de ayer jueves, su despacho no había recibido ningún pedido de modificación de la detención preventiva a favor de Sierra, quien está internado en la sede de la Policía Nacional en Ancón.

Mientras tanto, el abogado del colombiano Urrego, detenido desde el 15 de septiembre pasado, pidió que se ordene comparecer a la Fiscalía de Drogas a Raúl Guizado, vicepresidente de la Oficina de Cumplimiento y Seguridad del mencionado banco, para que responda a preguntas de la defensa sobre el informe que remitió a esa agencia de instrucción en torno al manejo de las cuentas del supuesto capo.

HISTORIAL

Versiones de prensa ubican a Sierra como un veterano empleado bancario (22 años) que devengaba un salario mensual de 4 mil dólares en su último trabajo en el Banco Continental como subgerente de banca privada. Desde su residencia, en San Francisco, fue conducido por policías antinarcóticos.