| lavado de dinero.
Congreso hemisférico en Panamá
CIUDAD DE PANAMÁ/ACAN-EFE
Un congreso hemisférico dirigido a la prevención del lavado de dinero y a la financiación del terrorismo realizará la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), con la participación de exponentes de nueve países, informaron ayer miembros del comité organizador.
El XI Congreso Hemisférico se realizará en esta capital del 22 al 24 de agosto y contará con la participación de 500 delegados, 120 de ellos procedentes de Estados Unidos (EU), Guatemala, República Dominicana (RD), Honduras, México, Bolivia, Colombia, Isla Caimán y Panamá. El presidente del comité organizador, Julio Aguirre, informó que la actividad tiene la intención de "unir esfuerzos para obtener mayor experiencia para combatir el delito de lavado y el financiamiento del terrorismo".
El congreso contará con la participación de los miembros del sector bancario panameño, así como de las entidades gubernamentales involucradas en combatir este flagelo.
Entre los temas a tratar estará "Controles sugeridos para prevenir el lavado de dinero en las casas de remesas" y "La diferencia entre operaciones inusuales y sospechosas", conferencias que serán dictadas por Ángel Arroyo, del Departamento del Tesoro de EU, y Heiromy Castro, de la Superintendencia de Bancos de RD.
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