MERCADO DE VALORES.

Aumenta promoción de empresas fraudulentas

Aunque no hay indicios de que el mercado de valores panameño esté siendo utilizado para el blanqueo de capitales, a la Comisión Nacional de Valores le ha llamado la atención el aumento de empresas que a través de internet están promocionado actividades relativas a esta actividad, sin contar con las debidas licencias.

El caso más reciente se reportó ayer. Se trata de una empresa instalada en Suiza, que se está haciendo pasar por Geneva Asset Management, una firma panameña especializada en asesoría financiera y legalmente establecida en Panamá, para promocionar actividades propias de casas de valores y ofertar productos de inversión diversos.

Vea Cuídese de operaciones sospechosas