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Combatirán el lavado de dinero
MONTEVIDEO, Uruguay/EFE
El Gobierno de Uruguay ha adoptado una serie de medidas para evitar el lavado de dinero en el país, y exigirá conocer el origen del dinero que se pretenda cambiar, según una decisión publicada ayer por la prensa de Montevideo.
La nueva norma, que entrará en vigencia desde el próximo mes de enero de 2008, establece que toda persona que opere con más de 3 mil dólares en las casas de cambio de monedas o bancos, deberá identificarse, en tanto, el funcionario que la atienda llenará un documento con nombre, domicilio y el origen del dinero de la operación.
Según informó a la prensa Ricardo Gil Iribarne, titular del Centro de Capacitación y Previsión del Lavado de Activos, quedó claro en una reunión con representantes de bancos y casas de cambios que "no se utilizará la información requerida con fines fiscales", y subrayó que se trata de "información confidencial".
A su vez, se indicó que los bancos recibieron de la autoridad monetaria, el Banco Central, las nuevas normativas y podrán plantear observaciones o comentarios antes del próximo día 20.
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