JUICIO. Demanda presentada por Haralambos Tzanetatos.

Reporte financiero
Fiscal pide inocencia para acusados en el caso Disa

Tzanetatos, directivo de la entidad, sabía que los fondos que aportó eran para capitalizar el banco.

La defensa alegó que todos los directores estaban en igualdad de posición frente a lo que sucedía.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

LIQUIDACIÓN. Banco Disa dejó pérdidas por cerca de 100 millones de dólares y su proceso de liquidación se acerca al final.888462

La creación de un controvertido "fondo o cuenta de directores", concretada en diciembre de 1998 para sacar a flote a Banco Disa, terminó enfrentando en los tribunales a dos de los directivos de la fallida entidad, Haralambos Tzanetatos y Jorge Endara Paniza, así como a su gerente general, Rafael Endara Jiménez.

El viernes se llevó a cabo el juicio de este proceso por el delito de estafa promovido por Tzanetatos, quien como propietario de la sociedad Curacao Eximport Enterprises, alegaba que fue "engañado" por su socio y amigo Endara Paniza, para que le confiara 10 millones de dólares "para inversiones en instrumentos riesgosos sin su conocimiento ni autorización" y que los mismos se le devolverían en un período de tres meses.

En otro proceso, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la liquidación del Disa que le devolviera a Tzanetatos la totalidad de los fondos.

El fiscal decimocuarto de circuito, Eduardo Ulloa, solicitó a la jueza Georgina Tuñón que declare inocente a los imputados en vista de que cuando Tzanetatos autorizó que se traspasaran sus fondos, de un plazo fijo a una cuenta de inversión, conocía de antemano que el banco atravesaba por problemas financieros y que "tomó la decisión a sabiendas de que era una operación riesgosa".

Haciendo la salvedad de que en esta audiencia no se estaba definiendo la quiebra, sino la relación entre los acusados y Haralambos Tzanetatos, Ulloa analizó el contrato sujeto de la demanda y destacó que este era indefinido y que por ningún lado se refería a un plazo de tres meses, como alega el demandante.

No fue hasta mayo de 2001, cuando la Superintendencia de Bancos de Panamá advierte sobre la situación del banco, que Tzanetatos elaboró una nota haciendo referencia a ese plazo, pero el mismo no estaba contemplado en el contrato.

Ante esta decisión, la parte acusadora, que estuvo a cargo de José Juan Ceballos, se quedó sin argumentos y su intervención fue dedicada a tratar de convencer a la juzgadora de que sí hubo "trampa y engaño" y que a su defendido se le ocultó la realidad financiera del Disa, a pesar de que era el tesorero de la directiva.

Por su parte, el abogado Raúl Almanza, quien representaba a la defensa de Endara Jiménez, alegó que Tzanetatos era el único miembro de la directiva que tenía suplentes, quienes participaban de las reuniones en su ausencia y que por lo tanto conocía todo lo que pasaba en el banco.

Mientras que la ex fiscal Guillermina McDonalds, en representación de Endara Paniza, reafirmó las aseveraciones de Almanza, señalando que tanto su defendido como Tzanetatos estaban en "igualdad de posición" frente a lo que estaba pasando en el banco.

"Si alguien perdió dinero en este banco fue Jorge Endara Paniza, porque aportó cerca de 40 millones de dólares para salvarlo y evitarle pérdidas a los accionistas y a los cuentahabientes", dijo.

Los abogados defensores pidieron absolución para los imputados.

La jueza Decimoquinta de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, decidió acogerse al término de 30 días que le otorga la ley para dictar sentencia sobre este caso.

UN FONDO CONTROVERSIAL

.CREACIÓN: En diciembre de 1998 surge el denominado "fondo de directores" o "cuenta de inversión participativa".

.DISCORDIA: El fondo se convirtió en "foco de conflicto" entre la administración y la directiva del banco y entre los propios directores.

.TRASPASO: El 28 de diciembre de 1998, Tzanetatos abrió en el Disa "un contrato de administración de cartera" de 11 millones de dólares.

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