| FLAGELO.
XI Congreso sobre lavado de dinero
Luca Pataro
lpataro@prensa.com
El Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ALD/LFT) cumplirá sus 11 años de celebración en la ciudad de Panamá los próximos días 22, 23 y 24 de agosto, dijo ayer a La Prensa la directora de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Mayling González Pino.
El Congreso está organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
Este año el Mici por primera vez es parte del comité organizador, que incluye al sector privado, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, el Ministerio Público, la Fiscalía de Drogas y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Con la unión de todas estas entidades "se ha buscado y logrado crear una integración y una cooperación mutua para combatir este flagelo", acotó la directora.
El seminario está abierto al público, y cualquier persona que quiera aprender a defenderse de los lavadores de dinero es bienvenida.
No obstante, de las 500 personas que normalmente participan del seminario, la gran mayoría es extranjera, "lo que nos da como indicio -dijo González- que (Panamá) está muy bien calificada por otros países y especialmente por Estados Unidos."
En el primer día del Congreso habrá cuatro expositores de Estados Unidos, entre ellos, Gregory A. Coleman, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones.
También participarán expositores de la República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Bolivia, Colombia e Islas Cayman.
Panamá es reconocido como un país cooperador en la lucha contra el lavado de dinero.
|
