Reporte financiero
Previenen sobre blanqueo de dinero

SEMINARIO. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) a través de la Unidad de Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) organizó el seminario denominado "Estrategias para el mejor entrenamiento anti-lavado - capacitación local, nacional e internacional, la clave para un sólido programa".

Fue dictado a través de internet por la Asociación para la Certificación de Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (Acams). Acams es una organización internacional dedicada a la formación de profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero. El seminario fue inaugurado por Amauri Castillo, secretario general de la SBP.