| DINERO.EL 26% DE LAS ADVERTENCIAS son REALIZADAS POR la empresa privada.
Más reportes sospechosos, pero no todo es asunto de lavado
El 50% de los reportes finalizados fue remitido al Ministerio Público para su seguimiento e investigación.
Cederkvist sostiene que el aumento de transacciones se debe a mejores controles contra el blanqueo.
| LA PRENSA |
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| CONSECUENCIAS. Las empresas financieras que no cumplen con los reportes pueden ser multadas hasta con un millón de dólares.787932 |
Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad encargada del monitoreo y prevención del blanqueo de capitales, recibió el año pasado 877 reportes de transacciones sospechosas, casi el doble de 2004.
De este total, la UAF finalizó 500 reportes de transacciones sospechosas. El 50% de estos casos resultó tener mérito y los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público para el inicio de las correspondientes investigaciones penales.
Pero el incremento en el número de transacciones sospechosas no es necesariamente un indicador de un mayor volumen de lavado de dinero en el país.
Victoria Cederkvist, antigua directora de la UAF y presidenta de Berg Associates, una empresa que se dedica a la asesoría de prevención del lavado de dinero, piensa que las cifras son consecuencia directa de la aplicación de mejores controles contra este delito en el país.
’Cuenta con engaños’
"No es fácil lavar dinero en un banco de la plaza panameña. Uno puede abrir una cuenta con engaños, pero tarde o temprano, con los monitoreos que se hacen, se detectan las cosas que no son correctas y se reportan", dijo la asesora.
El año pasado se desarticularon redes internacionales como la banda del narcotraficante Rayo Montaño, que produjo la incautación de cuentas bancarias, fincas y otros bienes en Panamá valorados en millones de dólares, al igual que la operación "Divino Niño", que salpicó a bancos locales con el blanqueo de 45 millones de dólares.
Pero el director de la UAF, Amado Barahona, coincide con Cederkvist. "El resultado se debe a que nuestro país cuenta con una legislación de vanguardia que cumple con los estándares internacionales sobre el combate de estos flagelos", indicó.
El 26% de las transacciones sospechosas reportadas a la UAF se origina en los bancos, aseguradoras, casas de remesas y cooperativas. Los reportes por solicitud de las fiscalías representaron el 18% del total de los casos de posible blanqueo. Un 14% de los reportes los genera la UAF de forma proactiva a partir de la revisión de datos financieros de clientes. La aparición de nombres vinculados a actividades de blanqueo de capitales o delitos conexos puede ocasionar la investigación de un caso.
El resto de los casos representa reportes de bancos u otras instituciones financieras cuyo perfil de cliente no corresponde a los dineros declarados.
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