| INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE DINERO.
Abren causa penal contra esposa de Byron Jerez
José Otero
jotero@prensa.com
El Juzgado Décimo penal de Panamá abrió causa criminal contra Ethel Jerez, esposa del ex director de Ingresos de Nicaragua Byron Jerez, y cuatro panameños, entre ellos tres abogados que usaron argucias legales a través de un "juicio amarillo" para lograr la cancelación anticipada de un plazo fijo de 3 millones de dólares en el Banco Continental en 2002.
Los panameños que fueron llamados a juicio por este caso son: Hans Kats Malek, Eric Iván González, Ismael Enrique Gerli y José Augusto Santana. El dictamen de la jueza Zaida Cárdenas incluyó un sobreseimiento provisional para el abogado Víctor Martínez.
Según las investigaciones, el dinero, depositado en febrero de 2002 a nombre de la Fundación Democrática Palma Real, fue embargado judicialmente a favor de otra sociedad panameña: Grupo Santa Marta, pero luego se comprobó que ambas fundaciones pertenecían a la familia Jerez.
A pesar de que estos hechos ocurrieron en junio de 2002, no fue hasta el 14 de junio de 2003 que la Procuraduría de la Nación ordenó su investigación y cuando se determinó que las operaciones hechas por la familia Jerez en Panamá constituyen blanqueo de capitales y delitos contra la fe pública, tras un análisis del proceso ejecutivo para liberar los fondos que habían sido cautelados, los cuales según las pesquisas fueron sustraídos al Tesoro nicaragüense y que se intentaron ocultar en Panamá.
La resolución del juzgado también dispone compulsar copias a la Procuraduría de la Nación para investigar el delito de blanqueo de capitales.
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