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Declaración hemisférica antilavado
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
El Comité latinoamericano para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) se reunió en Panamá durante el X Congreso hemisférico sobre esta materia y firmó una serie de compromisos incluidos en la llamada "Declaración de Panamá".
En el documento, el comité de la Felaban –que hizo un llamado a los organismos multilaterales de la región para que apoyen la gestión de los supervisores– manifiesta su reconocimiento, respaldo y compromiso de colaboración con las unidades de inteligencia financiera y las autoridades de supervisión y regulación como factores fundamentales en el engranaje de los sistemas de prevención y control al lavado de dinero y a las finanzas terroristas en la región.
También reconoce la importancia de preservar la autonomía de las Unidades de Información Financiera, a fin de garantizar las transparencia y probidad en sus funciones.
"Es necesario que los países continúen adecuando el marco regulatorio respecto a las funciones y la naturaleza de las unidades de información financiera, las cuales centralizan, sistematizan y evalúan la información reportada por los sujetos obligados, siendo un filtro que se apoya en la tecnología para consolidar y agregar valor a los datos recolectados", dice el punto tercero de la citada declaración.
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