| LAVADO DE DINERO. Aseguran que la imagen bancaria es buena.
Casos sospechosos aumentan en 70%
La Unidad de Análisis Financiero recibió más reportes de transacciones por el auge económico.
Una encuesta revela que existe una percepción ‘permisiva’ ante actividades financieras delictivas.
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| PROCESADO. Las autoridades manejan un caso que involucra al ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán.689531 |
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
Unos 350 reportes de transacciones sospechosas se han enviado a la Unidad de Análisis Financiero y contra el financiamiento del terrorismo (UAF) al mes de mayo, casi 70% más que lo reportado en todo el 2005.
El director de la UAF, Amado Barahona, dijo que no hay que alarmarse por el aumento de casos, dado que está relacionado con el crecimiento de la economía.
Con los últimos casos que se procesan sobre narcotráfico y lavado de dinero Barahona tomarán medidas para que sectores vulnerables, como firmas de abogados, la compra y venta de bienes y raíces, los casinos y las joyerías, no sean un blanco potencial de este delito.
Encuesta
El 73.8% de la población panameña opina que la sociedad y la empresa privada son permisivas ante las transacciones sospechosas de lavado de dinero o narcotráfico, según una encuesta realizada por Dichter & Neira entre mil 200 personas.
Además, el 40% de estos encuestados considera que los bancos establecidos en Panamá son "poco estrictos" en sus políticas con el fin de evitar el lavado de dinero por parte de sus clientes. El 26% opinó que son "estrictos", el 14.4%, que son "muy estrictos" y el 13.6%, que son "nada estrictos" en este tema.
La superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, destacó la importancia de los casos que se investigan actualmente. "Le estamos diciendo al mundo que aquí se encuentra al delincuente, se persigue y se castiga, y en ello los bancos han brindado toda la colaboración. Cuando está un delincuente de por medio cede toda confidencialidad".
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