| JUSTICIA. AÚN NO HAY FECHA PARA LA AUDIENCIA.
Las cuentas de Alemán en Panamá
El ex presidente de Nicaragua y sus amigos desviaron 58 millones de dólares a bancos de Panamá.
El juez tercero de lo Penal llamó a juicio a Alemán, a su esposa, a dos colaboradores, y ordenó su detención.
| EFE/Mario López |
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| arresto. Las autoridades judiciales de Nicaragua han señalado que cumplirán con la petición de los tribunales panameños.678741 |
José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com
Las investigaciones de la Fiscalía Primera Anticorrupción seguidas al ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, y a un grupo de cercanos colaboradores suyos, determinaron la creación de nueve sociedades que administraban igual cantidad de cuentas en cinco bancos panameños.
Según la vista fiscal, Alemán, junto a su esposa, María de Alemán; José Flores Lovo, y Byron Jerez, ex director general de Ingresos de Nicaragua, se valieron de estratagemas para desviar 58 millones 277 mil 364 dólares del erario público nicaragüense a cuentas en bancos panameños.
El juez tercero de lo Penal del Circuito de Panamá suplente, Adolfo Mejía, llamó a juicio por blanqueo de capitales a los cuatro señalados y ordenó su detención preventiva. Además sobreseyó definitivamente a otros siete investigados.
Las pesquisas hechas por la Unidad de Análisis Financiero del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá establecieron que dichas sociedades, con sus respectivas cuentas, son: Inversiones Quisa, cuenta No.30-09-400-065759-00; Locery, S.A. con la cuenta No.39-09-404079720-00; e Inversiones Duratil, S.A., No.39-09-404-079722-00, todas en el Banco Bilbao Viscaya Argentaria.
También Cyborg Holding, cuenta No.102000396; Tavist Group, S.A. No.102000377; ambas cuentas en el Bac International Bank.
Otras sociedades: Fundación Democrática Nicaragüense cuenta No.1510001794; Hartford Group, Inc. No.1560000619, las dos en el Banco Aliado.
Además, Avenir Development Corporation, con cuenta No.5105167100117 en el BNP Paribas; la Fundación Palma Real, relacionada a la cuenta No.01-60194-204 del Banco Continental.
La investigación logró establecer otras 62 cuentas, en 10 bancos panameños, en las que "aparece Jerez como firmante de ellas y representante de las sociedades Consultores Corporativos, Industrias El Cortijo, Kayser Global y Nicaragua Democratic Foundation", que, según la vista fiscal, las administraban.
Un informe de la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial (PTJ) señaló que de igual forma se hicieron transferencias de cuentas bancarias de la Tesorería General de Nicaragua al Banco Aliado por 4 millones 140 mil dólares al Dresdner Bank; adicional a ello, de una cuenta en el Lloyds Bank transfirieron 4 millones 625 mil dólares a otra en el Dresdner Bank.
La PTJ determinó que el grupo enviaba fondos provenientes de Nicaragua, que se transferían a cuentas en Estados Unidos y Panamá. En el istmo eran movilizadas de un banco a otro y a cuentas bancarias de las sociedades anónimas que los implicados manejaban a su antojo.
El procurador de Nicaragua, Alberto Novoa, dijo que espera que la detención preventiva dictada por el juez panameño contra Alemán, se cumpla, informó ayer ACAN-EFE.
ASÍ TAMBIÉN OPERABAN
DESVÍO: Un millón 350 mil dólares destinados al Canal 6, enviados al Banco BICSA de Costa Rica.
AUTOMÓVILES: Carros de lujo comprados con notas de crédito y regalados a allegados de Byron Jerez.
HELICÓPTERO: Bell H-407. Comprado con dinero del Estado y alquilado a entidades. 80% de la ganancia iba a cuentas de Alemán y allegados.
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