Tarjetas de débito como instrumento de lavado

En la estructuración, uno o varios individuos o "pitufos" hacen múltiples transacciones con fondos ilegales por cierto periodo de tiempo, en la misma instalación o en varias instituciones financieras. Las grandes sumas de dinero en efectivo, que son el resultado de actividades criminales, son estructuradas o divididas en cantidades inferiores al límite de dólares, a partir del cual las transacciones son registradas.

Los fondos pueden ser depositados, transferidos electrónicamente o usados para adquirir otros instrumentos monetarios.

En Panamá se detectó un caso en que se procedía a retirar en diferentes cajeros con un número plural de tarjetas por individuo, para recolectar el dinero y enviarlo a un conjunto de empresas asociadas con el fin de blanquear el capital.

El capital era llevado a la Zona Libre de Colón, donde era esperado por los socios de la organización para finalmente blanquear el efectivo y terminar el ciclo con dinero ‘limpio’.

• Lanzan foro de la red Pacto Global
• Materias primas se derrumban
• El dólar avanza contra euro y yen
• Los tentáculos del blanqueo
• Tarjetas de débito como instrumento de lavado
• Comercio exterior: Una negociación sólo pendiente de carne y café
• Comercio exterior: Costos de los agroexportadores aumentaron en más de 20%
• Comercio exterior: TLC: ¿antes de referéndum o congelación?
• Comercio exterior: Guatemala quiere CAFTA en junio
• Comercio exterior: Floricultores temen perder mercado
• Comercio exterior: Mayoría pide que se posponga el TLC
• Exportarán plástico reciclado
• Clasifica café de 49 fincas
• Ofrecen 42.9 millones para productores
• Enfoque gerencial: Demagogia corporativa ‘vs.’ credibilidad
• Crédito impulsará sector agrícola
• Bolsa turística deja negocios millonarios
• Venderán seis fábricas de azúcar
• Atrae auge inmobilario en México
• Definen ronda de negociación
• Prestarán 625 millones a Honduras
• Determinarán apoyo económico
• Symantec demanda a Microsoft
• Porsche fabricará nuevo auto
• Microsoft mejora incentivos a empleados
• Dell opta por chips de AMD, golpeando a Intel Corp.
• Gurú pronostica que Kodak duplicará su valor
• Miguel Bosé respalda a algodoneros
• Bolivia no postergará nacionalizar
• Kirchner diseña su espacio entre líderes
• Bancos analizan inflación
• Cumbre de Mercosur se realizará en Argentina
• Transfieren acciones de Bolivia
• Perú con superávit trimestral
• Bolivia debe mantenerse en la CAN
• Posible reajuste en tasas causa estragos
• Revelan censo en Colombia
• LOréal niega acusaciones racistas
• Triángulo negociará tratado
• Fortaleza del euro golpearía confianza
• UE presentará a OMC más concesiones
• British reporta ganancias
• Air France-KLM incrementa beneficios
• Estudio muestra amplia disparidad impositiva
• Petroleras estudian acuerdo
• Descensos notables en Asia
• Inauguran foro económico
• Estudian paridad fija del yuan
• Lladró y Spa Agencies establecerán empresa conjunta en la India