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Reportaje especial
Panamá, sábado 20 de mayo de 2006
 

DOS DETENIDOS.

Lavado de dinero con tarjetas de débito

José Otero
[email protected]

Dos colombianos –que sacaron más de 2 millones de dólares de cuentas ligadas al lavado de dinero utilizando el sistema de cajeros automáticos de Panamá– fueron detenidos por autoridades antidrogas locales.

José Abel Almengor, fiscal segundo de Drogas, dijo que los detenidos se valían de tarjetas de débito prepagadas, que utilizaron por espacio de dos meses y medio antes de ser detenidos. Según las investigaciones preliminares, los sospechosos tenían en su poder varias de estas tarjetas con las cuales hacían cada retiro por un máximo de 500 dólares hasta un promedio diario de 20 mil a 25 mil dólares.

Con el dinero en efectivo sacado de los cajeros automáticos se pagaban deudas en la Zona Libre de Colón.

Explicó Almengor que se logró rastrear que las cuentas bancarias utilizadas para estas transacciones estaban depositadas en Estados Unidos.

En un operativo de seguimiento que duró cuatro meses, Javier Castro y Ariel Rodríguez fueron detenidos en el área bancaria de Vía España, tras comprobarse que realizaban gran cantidad de retiros en el sistema de cajeros automáticos. Los delincuentes no utilizaban tarjetas de un solo banco panameño sino de varios.


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