| FINANZAS.
UAF ajustará medidas antiblanqueo
Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha puesto bajo análisis a todo el sector financiero del país, con el objetivo de aplicar nuevos ajustes y poner al día las normas antiblanqueo de capitales y de financiamiento al terrorismo.
"Estamos viendo cómo se puede fortalecer cada sector, algunos sólo se requieren del mandato ejecutivo y otros de iniciativas legislativas", indicó el director de la institución, Amado Barahona.
Existen sectores que necesitan de mayores ajustes que otros, como el leasing y factoring, dijo Barahona.
Para estas actividades financieras se está trabajando en una iniciativa legislativa contra el blanqueo de capitales.
"Aunque el leasing y factoring no juegan un factor representativo en la economía panameña, es parte del sistema financiero", comentó Barahona.
Para el sector bancario, Barahona está trabajando en un programa de interacción con la UAF.
"Estamos haciendo seminarios de blanqueo de capitales en los propios bancos. Además se le está pidiendo a los representantes de las instituciones que aporten nuevas propuestas de control para ese delito".
Otro de los sectores que será objeto de una nueva legislación antiblanqueo de capitales es el de las casas de remesas que mueven 222.5 millones de dólares al año.
El anteproyecto de las casas de remesas reducirá el monto de las transacciones sospechosas que deben ser reportadas a la UAF, de 10 mil dólares a mil dólares.
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