| CORRUPCIÓN.La investigación la ordenó el Gobierno.
Holanda es un paraíso para lavar dinero, según estudio
AMSTERDAM, Holanda/REUTERS
Holanda es un paraíso para el lavado de dinero, con al menos 18 mil 500 millones de euros (21 mil 950 millones de dólares) circulando allí cada año, de los cuales un 20% proviene de la actividad criminal local, señaló un estudio.
Según informó la agencia de noticias holandesa ANP, el ministro de Finanzas Gerrit Zalm dijo que consideraría si es necesario tomar medidas adicionales para prevenir el lavado de dinero.
"Después de todo, Al Capone finalmente fue atrapado por una investigación financiera", expresó Zalm.
El estudio, encargado por el Ministerio de Finanzas local, halló que la habilidad para el comercio internacional de Holanda, el alto grado de desarrollo del sector de finanzas y el clima financiero favorable para los no residentes hacían del país un lugar atractivo para el comercio ilegal.
Esto tiene beneficios económicos para el Estado, indicó el estudio, pero también podría atraer más criminales y dañar su reputación.
"Holanda es un país de tránsito para el crimen (...) con criminales ocultando sus ganancias, bienes y servicios en la red de comercio general", dijo el informe.
Muchas formas de crimen organizado tienen que ver con las actividades de contrabando internacional, tráfico de drogas, de personas, entre otros.
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