| BLANQUEO DE CAPITALES Y VISAS ILEGALES.
Investigan a cuatro abogados panameños
José Otero
jotero@prensa.com
Las autoridades mantienen detenidos a cuatro abogados supuestamente vinculados a redes criminales ligadas al blanqueo de capitales y al tráfico de visas.
Fuentes ligadas a estas investigaciones informaron que durante el operativo denominado "Divino Niño", efectuado esta semana por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la Fiscalía Primera de Drogas se detuvo a 15 personas, entre ellos a tres abogados de apellidos Banna, Urriola y Giraldi.
Estos abogados, según las investigaciones preliminares, confeccionaron una 200 sociedades anónimas que se utilizaron para el blanqueo de unos 38 millones de dólares en Panamá, entre 2003 y 2005, mediante empresas de fachada.
De igual forma se mantiene detenida una abogada de apellido Muñoz, quien laboraba en Migración durante la administración del ex director Ramón Lima.
A esta abogada se le vincula a una red que otorgaba visas autorizadas fraudulentamente, sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
Los tres abogados investigados por blanqueo de capitales están a órdenes de la Fiscalía Primera de Drogas, y el de Muñoz en la Fiscalía Anticorrupción.
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