| FRAUDE TRIBUTARIO. SE ESTUDIAN SANCIONES CONTRA BANCOS EN NUEVA YORK Y MIAMI.
EU investiga otras cuentas de Pinochet
Según las pesquisas del juez Muñoz, el ex gobernante depositó en 22 bancos 26.9 millones de dólares.
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SANTIAGO, Chile / DPA
Un nuevo organismo fiscal de EU está desarrollando una investigación oficial a las sucursales en ese país del Banco de Chile por millonarias cuentas secretas que mantenía en dicha entidad el ex dictador Augusto Pinochet, según publicó ayer el diario El Mercurio de Santiago.
A fines del año pasado, la superintendencia de bancos estadounidense (OCC, por sus siglas en inglés) había iniciado una indagación, y esta vez fue el turno de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro norteamericano y que investiga casos de lavado de dinero.
Pablo Granifo, gerente general del Banco de Chile, comunicó que fue informado que la FinCEN está evaluando si es apropiado imponer una multa u otras medidas adicionales a las sucursales de Nueva York y Miami por no informar de las cuentas.
La investigación de la FinCEN es paralela a la de la OCC, pero ambas entidades fiscales actúan en forma coordinada, por lo que se espera que la multa que se termine aplicando al banco sudamericano será una sola.
En la entidad financiera estiman que la sanción puede llegar a varios millones de dólares. En todo caso, los abogados del Banco de Chile presentarán en septiembre los descargos para buscar que baje o se anule la sanción económica.
En abril pasado, la OCC multó con 200 mil dólares al ex gerente de la sucursal del Banco de Chile en Nueva York por ocultar las cuentas que mantuvo Pinochet.
El ex dictador es investigado desde hace un año por el juez chileno Sergio Muñoz, a raíz de la denuncia de un subcomité del Senado de EU, que detectó 128 cuentas que el general retirado tuvo en secreto en varios bancos del exterior.
Según las pesquisas de Muñoz, el ex gobernante depositó en 22 bancos una fortuna de 26.9 millones de dólares y debe al fisco cerca de 9 millones de dólares. El miércoles pasado, Muñoz procesó a la esposa y al hijo menor del ex dictador bajo el cargo de complicidad.
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