CONFERENCIA EN FLORIDA.

Tirón de orejas a Latinoamérica por lavado de dinero

Más allá del malestar con la región, Panamá ya no es uno de los principales focos del blanqueo de capitales.

América Latina es la región que presenta los problemas de lavado de dinero más serios en el mundo, aseguró un alto funcionario de las Naciones Unidas (ONU) durante la X Conferencia Internacional de Lavado de Dinero que tuvo lugar en Hollywood, Florida.

Para reforzar su opinión, el asesor de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU, Khristian Holge, citó un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que urge a la región a tomar medidas para mejorar la calidad de la regulación y la supervision bancaria.

Según dicho informe, seis de los 10 países que sufren problemas más graves en lavado de dinero a través del sector bancario están en Latinoamérica y ellos son, en orden de gravedad, Argentina, Colombia , Haití , Paraguay, Nicaragua y Bolivia. Detrás llegan Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que el que mejor se ubica en la lista es Chile, seguido por El Salvador, Uruguay, Costa Rica y Brasil.

Pero a pesar del tirón de orejas que recibió la región por su gestión en prevención del lavado de dinero, también se destacó que la Fuerza de Tareas de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés) sólo mantiene en su lista de países no-cooperadores (de la que Panamá logró salir en 2000) a Nigeria, Myanmar y Nauru. Ante una audiencia en la que había algunos banqueros latinoamericanos molestos y en desacuerdo con la dura declaración respecto a América Latina, Holge remarcó que el narcotráfico y la corrupción son motivadores de este problema, en el que él encuentra muy poca regulación, y fue especialmente duro con el caso de Colombia, país al que calificó como uno de los focos más graves del lavado de activos.

Los banqueros presentes en la conferencia, que atrajo a mil 300 representantes de 64 países, consideraron este comentario como extremo y recriminaron que no se tenga en cuenta los esfuerzos tomados por la región, aunque también remarcaron algunas dificultades que tienen para llevar a cabo controles en América Latina.

Una de esas barreras es la delincuencia y la ola de secuestros, común en muchos países. Debido al temor de sufrir un atentado, coincidieron distintos banqueros, muchos empresarios y hombres de negocios prefieren mantener su información tan oculta como sea posible y tienden a buscar los bancos que presenten menos controles. Y la disyuntiva está en que si los bancos elevan demasiado los controles podrían perder clientes. Charles Intriago, presidente de Money Laundering Alert, la empresa organizadora de la conferencia, cree que muchos bancos de Miami tienen relaciones demasiado cercanas con la corrupción de Latinoamérica.

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