| UAF. un informe detalla irregularidades en las cuentas del francés.
Fiscalía investiga a Parienti
A Laurent Parienti, que fue cónsul de Panamá, se le atribuye la comisión de delitos contra la economía nacional.
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
| Foto/La
Prensa |
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Parienti le exige al BNP 1.4 millón de dólares.
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Laurent Jean-Marc Parienti, el ciudadano francés que reclama a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) una indemnización de 32.5 millones de dólares por retirarle la concesión para construir una terminal en Colón, es objeto de una investigación por realizar movimientos bancarios sospechosos.
El Ministerio Público procesa una investigación contra Parienti por delitos "contra la economía nacional", una categoría delictiva que da para mucho, ya que según el Código Penal, abarca desde el monopolio, la competencia desleal y la quiebra, hasta el blanqueo de capitales.
Parienti aseguró anoche a La Prensa que no era consciente de que estaba siendo investigado. "Mañana cojo un abogado y vamos a ver el expediente", afirmó el ciudadano francés.
| Foto/Tribunal Electoral |
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Laurent Parienti
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En marzo de 2004, la entonces fiscal decimocuarta Maribel Cornejo -hoy promovida a fiscal superior especial- inició la instrucción del sumario contra Parienti, aunque este nombre prendió las alarmas en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el 2003, después de que en el Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Multicredit Bank -donde el francés abrió cuatro cuentas corrientes y dos de ahorro- se percataran de movimientos de fondos "que no guardan relación con el propósito para el cual [éstas] fueron abiertas".
Después de investigar a Parienti y de encontrar indicios suficientes, la UAF elevó su informe a la Procuraduría el 31 de diciembre de 2003.
Según la UAF, entre el 30 de noviembre de 2001 y el 4 de junio de 2003, en las seis cuentas investigadas se recibieron créditos por 1.95 millón de dólares, y se efectuaron débitos por 1.48 millón de dólares. Muchas transferencias "considerables" venían de Suiza e Israel. La confusión reinaba entre los oficiales de cumplimiento que no tenían claro cuál era la ocupación de Parienti, que dijo ser ingeniero de la Alcaldía de París, constructor y hasta cónsul en Le Havre.
Dos de las cuentas investigadas están a nombre de Parienti. Otras tres están a nombre de Right Action, S.A. y una, a nombre de Triana Management Ltd. -sociedad registrada en las Islas Vírgenes-. En todas está Parienti como la persona con derecho a firma.
Una de las cuentas correspondientes a Right Action fue abierta en el BNP el 27 de febrero de 2002 con un depósito inicial de 50 mil dólares, que llegó a través de un cheque de gerencia del Multicredit Bank. El 20 de septiembre de ese año, Parienti -presidente y representante legal de Right Action- y Dido de Samudio, gerente regional metropolitana del BNP, celebraron un contrato de préstamo por 369 mil 830 dólares para la construcción de 36 viviendas en Don Bosco, garantizado con cuatro fincas: una, propiedad de Right Action y tres pertenecientes a la "empresa afiliada" Lacir.
El préstamo fue tramitado en la sucursal de San Francisco, que entre el 15 de enero al 31 de marzo de 2003, desembolsó 170 mil 235 dólares para financiar el proyecto. Todo parecía marchar según lo acordado, hasta que el 4 de junio de 2003, Parienti canceló el saldo y los intereses del préstamo.
La cancelación fue acogida con prudencia dentro del BNP, cuyos oficiales se preguntaban por qué Parienti saldó anticipadamente el préstamo sin que nadie se lo requiriera y pese a que el proyecto en Don Bosco no estaba terminado. Las sospechas se avivaron más tarde, cuando se enteraron de que en mayo de 2003, Parienti "desintegró" un acuerdo con Inversiones Panamá Florida, que actuaría como agente para la venta de viviendas. Pero antes de que los oficiales reaccionaran, Right Action presentó una demanda por daños y perjuicios contra el BNP por 1.4 millón de dólares por un "incumplimiento de contrato" que Parienti no detalló.
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