| Fraude. Utiliza nombre de una casa de valores local.
Comisión
de Valores investiga empresa
La supuesta casa de valores Tower Securities Online está domiciliada en Panamá, según la dirección que anuncia.
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
| LA PRENSA/David Mesa |
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Tower Securities Online podría estar incurriendo en un delito financiero que le podría costar a sus directivos de tres a cinco años de cárcel, según
la Ley 45 de 2003.
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Se anuncia como una de las empresas en línea líderes en el mercado de valores con más
de 5 mil clientes por todo el mundo, incluyendo a comerciantes individuales,
instituciones e inversionistas.
Asegura que sus corredores de bolsa, solo en divisas, ejecutan mil millones de dólares de transacciones mensuales.
Tenga cuidado, no todo lo que brilla es oro. Tower Securities Online, una supuesta casa de valores con domicilio en Panamá, es investigada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en vista de que no está legalmente registrada como lo hace ver en su página electrónica.
Esta supuesta compañía usurpa además el nombre de la casa de valores panameña, Tower Securities Inc, del grupo bancario Tower Bank, que sí cuenta con todas las licencias y autorizaciones que exigen las leyes panameñas.
Las autoridades han podido comprobar de que no hay relación alguna entre Tower Securities Online y Tower Securities Inc, por lo que se puede estar frente a un caso de delito financiero.
La supuesta empresa no está autorizada para operar, ni mucho menos
para captar fondos del público.
Personal de la dirección Fiscal y de Mercados de la CNV visitaron la supuesta dirección física de la empresa: Edificio Diva, # 3420, Calle principal Avenida Cuba, pero constataron de que no existe tal compañía.
En su ficha del Registro Público aparece Luis Antonio Herrera de Gracia como su agente residente, y en la directiva figuran, Javier Rivera Fernández, presidente; Inés de Barés, tesorera; y Vilma Alicia Morales, secretaria.
"En esta página se conmina al público a que le confíen sus fondos como si fuera una casa de valores autorizada y ello no es así, por lo que hacemos la advertencia", dijo la directora nacional de Fiscalización y Auditoría, Rosaura González Marco.
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