Políticos y actividades no financieras en la mira de las IFI
El FMI ha encontrando "muchas debilidades" en la aplicación de sanciones Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
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La actividad de casinos es cada vez más vulnerable para el blanqueo de capitales.
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Los personajes públicos, denominados Personas Políticamente Expuestas en la Ley Patriótica de Estados Unidos, así como los casinos, las remesas, las casas de cambio, las agencias de viajes y el sector seguros, entre otras actividades, están cada vez más
en la mira de los organismos internacionales que luchan contra el lavado de dinero
y el financiamiento del terrorismo.
Así lo informaron ayer varios de los conferencistas del VIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero, en el que participan unos 300 funcionarios bancarios locales y más de 20 delegados de países latinoamericanos.
A parte de ello, al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y al Grupo de Acción Financiera (GAFI) le preocupa que las acciones tomadas por los países no queden en papel, sino que se conviertan en hechos concretos.
El representante del FMI, Manuel Gustavo Vásquez hizo énfasis en que las normas que se están aplicando, buscan, aparte de combatir el blanqueo de capitales, contrarrestar la corrupción pública.
Es por ello que recomendó a los bancos que cada día sean más cuidadosos cuando tienen como clientes a funcionarios públicos.
También mostró su preocupación de que en la evaluación que está realizando el FMI se han encontrando "muchas debilidades" a la hora de aplicar sanciones.
Por su parte, el abogado Clemente Vásquez-Bello, socio de la firma Gunster Yoaley & Stewart, la Ley Patriótica por primera vez y de "una manera muy clara" establece que su alcance no es solamente la banca, sino que también se extiende a otras instituciones financieras que incluye desde corredores de bolsa, hasta fondos mutuos y agencias de viajes.
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