Analizan técnicas contra lavado
Edith Castillo Duarte
ecastillol@prensa.com
Se calcula que el lavado de dinero mueve en efectivo hasta 1.5 trillones de dólares anuales, lo que podría representar hasta un 5% del PIB mundial.
Conscientes de esta realidad, autoridades y entidades privadas se han unido para realizar el XVII Congreso para la Prevención del Lavado de Dinero, que se inauguró ayer con la participación de más de 300 funcionarios bancarios locales y unos 20 delegados de países latinoamericanos.
Esta actividad "constituye el aporte más importante que realiza nuestra asociación al país y a la comunidad internacional en nuestra constante lucha contra el blanqueo de capitales, incluyendo el generado por la corrupción de funcionarios públicos, y el financiamiento al terrorismo", dijo el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Raúl Alemán, en el acto de apertura.
El banquero recordó que el crimen, la delincuencia y la corrupción no son exclusividad de los países en vías de desarrollo. "Nos oponemos a los mecanismos desarrollados a través de las llamadas listas negras que buscan interferir y obstaculizar el desarrollo de un creciente y deseado intercambio comercial y flujo de inversiones extranjeras en estos países", dijo.
En la sesión de ayer se analizaron las medidas que deben tomar los bancos para detectar actividades ilícitas de las personas políticamente expuestas.
Además en negocios
• Novey pone su negocio en venta
• Caja de Ahorros emite bonos al margen de la CNV
• Déficit fiscal de 1.6% en el I semestre, según informe oficial
• Analizan técnicas contra lavado
• cápsula: Nuevo gerente en C&W Panamá
• El Gobierno maquilla resultados para tapar el déficit: Vallarino
• ¿Quién es Tito Córdoba?
• Bolsa de Valores registra buena actividad
• Crudo afecta Wall Street
• La tierra gana valor
• Turismo al día: Cuatro días para olvidar
• Turismo al día: Proyecto ecoturístico para el Pipeline Road
• Turismo al día: mini- guías
• Publicitarias ganan batalla
• Supermercados y proveedores realizarán encuentro
• García seguirá como director de C&WP
• Compañías empiezan a subir sus gastos de capital
• Autos con etanol se usan cada vez más en Brasil
• Expertos analizan caficultura colombiana
• Ciudades bolivianas paralizadas por huelga
• Aumentará PIB de España
• Siniscalco lanza amenaza a Alitalia
• Economía francesa logra importante recuperación
• Opel exige recortes salariales
• CE investigará empresas de Microsoft y Time Warner
• Retorna la calma a British Airways
• Banco de China se transforma hoy en sociedad anónima
• Inmigrantes chinos sin cobrar
|
