Ordenan a bancos prevenir financiación del terrorismo
WASHINGTON, Estados Unidos (EFE). -La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos ordenó al Banco Riggs tomar medidas contra el lavado de dinero después de que recibió una multa de 25 millones de dólares por irregularidades que podrían haber permitido la financiación del terrorismo.
En un acuerdo con el Banco Central hecho público aquí, Riggs se comprometió a contratar a un consultor independiente para que revise las acciones de su consejo ejecutivo y su gerencia, y a elaborar un programa para la realización de auditorías internas de forma periódica.
Además, presentará a la Reserva Federal un plan de acción para mejorar sus controles internos contra el lavado de dinero y para comunicar sospechas de irregularidades a las autoridades competentes.
Estas medidas se añaden a la multa impuesta el jueves, por la Oficina de Control Cambiario del Departamento del Tesoro, la mayor por este tipo de infracciones hasta ahora.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) e inspectores financieros tenían bajo sospecha al banco tras denunciarse una conexión terrorista en transacciones manejadas por diplomáticos saudíes.
Otras cuentas sospechosas mencionadas por el gobierno estaban en manos de funcionarios de Guinea Ecuatorial.
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