Haddad y el Hamilton Bank
La relación de Máximo Haddad, propietario de PYCSA, y Manuel Cohen, con el Hamilton Bank (hoy en proceso de quiebra) ha sido muy tensa y han quedado pendientes cuentas millonarias sin resolver. El 11 de marzo del 2002, el diario estadounidense The Miami Herald informó que el interventor del Hamilton Bank prohibió que se realizaran transacciones con 33 empresas o personas, entre ellas, el cónsul de Panamá en Miami, Manuel Cohen y Máximo Haddad, quien en mayo de 2002 había sido nombrado vicecónsul en la misma ciudad.
La información señala que Cohen controló o firmó el recibo de 26 cuentas diferentes en el Hamilton Bank y, además, era el director administrativo y el presidente de la compañía Alexander H., antes del nombramiento en su puesto diplomático.
En el caso de Haddad, la información de The Miami Herald resalta que el empresario de origen mexicano posee la empresa PYCSA que construyó una autopista de peaje privada a Panamá y que además controla dos empresas en el exterior: la propiedad Perpetua Internacional y Alderly, que eran los recipientes de aproximadamente 25.6 millones de dólares en préstamos y transferencias por cable del Hamilton Bank.
"Las numerosas transacciones que implican Perpetua Internacional, la compañía de finanzas Alexander H, PYCSA, Metrobank Panamá y Metrobank Internacional (Vanuatu) parecen no tener ningún objetivo legítimo de negocios, y para que el Hamilton Bank no haya suministrado ninguna explicación, reflejan una carencia de transparencia de los libros y los registros", sostiene la información del periódico norteamericano.
En el Registro Público de Panamá está registrada una sociedad con un nombre similar: Alexander H (El Salvador) S.A., en la que la junta directiva está integrada por Guido Juvenal Martinelli Della (presidente), Mauro Acosta (vicepresidente), Ramón Pérez (tesorero), Guido Martinelli (secretario), y Augusto García (subsecretario).
La información de The Miami Herald también precisa que Haddad es propietario de una mansión de playa en El Palmar, valorada en 6.4 millones de dólares. Haddad dijo en una entrevista telefónica al diario de Miami que no había nada insólito en los préstamos a sus empresas. Indicó que los 10 millones de dólares otorgados a PYCSA habían sido reembolsados al Hamilton y afirma que Alderly y Perpetua no recibieron préstamos del Hamilton Bank.
"El hecho que ellos [las autoridades que regulan la banca en Miami] me pongan en una lista [negra] me molesta muchísimo", dijo Haddad. "El origen de mi dinero es claro", citó textualmente The Miami Herald. "Yo era una víctima", dijo Haddad, agregando que sus depósitos de un millón de dólares en el Hamilton no han sido devueltos, ya que ellos exceden el límite de seguro de depósito federal, que es de 100 mil dólares.
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