Panamá, 10 de enero de 2004
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Un amigo mío armó un calendario del 2004 con fotografías de sus ascensiones de montañas. Otro tenía una docena de imágenes de su perro pastor australiano para mirarlas todo el año. Las librerías venden calendarios de trajes de baño y de abecedarios, así como con imágenes de la Toscana, cuadros de Monet o paisajes retratados por el fotógrafo estadounidense Ansel Adams. Lo que no se puede encontrar, por más raro que parezca, es el Calendario del Delincuente Corporativo del 2004. Con retratos de los ejecutivos, abogados y banqueros emplazados a apersonarse ante jurados este año, el calendario ciertamente está repleto de fechas de audiencias judiciales. Para estas personas y los fiscales que están tratando de condenarlas, "el 2003 fue más bien la etapa de calentamiento para lo que ha de ser el acto principal'', dijo Robert Mintz, ex fiscal federal, hacia fines del año pasado. ``Mídase como se mida, el próximo año será un período decisivo para que el Departamento de Justicia pruebe que es capaz de extirpar estos complejos fraudes financieros y de enviar a los responsables a la cárcel'', dice Mintz, abogado especialista en delitos de guante blanco en el bufete McCarter & English, de Nueva Jersey. Hay unos cuantos sospechosos de escándalos empresariales que no aparecen en la lista de encausados, principalmente el ex máximo responsable de Enron Corp., Kenneth Lay. ``Vamos a oír muchas críticas contra el Gobierno por no haberse empeñado lo bastante en pillar a varias personas que parecen ser los peores infractores'', dice Alan Bromberg, profesor de derecho bursátil en Southern Methodist University, de Dallas, Texas. Entretanto, espere usted ver muchos dramas en los juzgados.
Programa colmado De no haber acuerdos extrajudiciales, durante el 2004 se realizarán más de una docena de juicios contra 34 hombres y mujeres acusados de delitos financieros en las compañías más notorias. Estas personas trabajaron en firmas como Enron, WorldCom Inc., Adelphia Communications Corp., HealthSouth Corp. y Tyco International Ltd. Estas cinco empresas por sí solas perdieron cientos de miles de millones de dólares de valor de mercado durante los últimos cinco años. Hasta cierto grado, el 2004 será "un día de ajuste de cuentas por algunas de las peores ofensas que se cometieron", dice Bromberg. El año nuevo comienza con la más famosa y más controvertible de las personas acusadas, Martha Stewart, cuyo jurado comenzará a escogerse esta semana. Además de ella se enjuiciará a su ex corredor de bolsa, Peter Bacanovic. Contrario a muchos de los acusados del 2004, a Stewart no le imputan falsear cuentas, sino mentirles a los investigadores y engañar a los inversionistas para que la creyeran inocente. Relaciones Públicas Bromberg predijo que, pase lo que pase, el Departamento de Justicia sufrirá un cierto menoscabo por encausar a Stewart, ya que en su caso parece que los fiscales "trataron de inculpar a una persona con tal de defenderse a sí mismos''. Pasando a la página de febrero, la hallamos repleta. Se supone que en Nueva York comience el juicio a Scott Sullivan, de WorldCom, así como los de John Rigas, dos de sus hijos y un cuarto ex ejecutivo de Adelphia. Después viene el primero de los juicios de Enron, al comenzar el proceso a la ex tesorera auxiliar de la compañía, Lea Fastow, en el tribunal federal de Houston, Texas. (Su marido, el ex director financiero de Enron, Andrew Fastow, tiene juicio fijado para el 20 de abril.) Ah, pero aún estamos en febrero. A cuatro ex ejecutivos de Qwest Communications International Inc. les entablan juicio en Denver, Colorado, el 17. Y se supone que la selección del jurado de dos ex ejecutivos de Cendant Corp. acusados de delitos financieros que datan de hace seis años comience en Hartford, Connecticut, el 22 de febrero. El 22 de marzo, un ex ejecutivo de banca de inversión de Credit Suisse First Boston, Frank Quattrone, vuelve al tribunal federal de Manhattan porque el jurado anterior no pudo decidir el año pasado si Quattrone trató de entorpecer la labor de los investigadores. El caso de Tyco La semana siguiente comenzará, calle arriba en un tribunal del estado de Nueva York, la causa de Mark Belnick, ex abogado general de Tyco. Para entonces es posible que hayan concluido los juicios a dos ex ejecutivos de Tyco, Dennis Kozlowski y Mark Swartz, emprendidos en septiembre. En abril comienza el proceso al más encumbrado de los ex ejecutivos de Enron, a quiene se han formulado cargos hasta la fecha, el antedicho Andrew Fastow. Sullivan, el ex subdirector general ejecutivo y director financiero de WorldCom, tras su enjuiciamiento en el juzgado federal en Nueva York (véase febrero), debe de apersonarse ante un jurado en un tribunal estatal en Oklahoma City, Oklahoma, el 17 de mayo. Cuatro ex ejecutivos de Merrill Lynch & Co. y dos ex gerentes de Enron tienen causas fijadas en el tribunal federal de Houston para mediados de junio por presuntamente falsear un préstamo de Merrill en 1999 como una venta de barcazas de Nigeria. El juicio al ex presidente, máximo responsable y fundador de HealthSouth, Richard Scrushy, en Birmingham, Alabama, fue prorrogado la semana pasada de febrero a agosto. Otros acusados de Enron, siete ex ejecutivos de la filial Enron Broadband, deben de ser procesados en octubre en Houston.
Manipular mercados de energía John Forney, el ex principal comerciante de energía de Enron, tiene juicio fijado en San Francisco, California, en octubre, porque presuntamente ayudó a manipular los mercados de energía durante la crisis eléctrica de California. En suma, "será muy saludable para el público seguir los testimonios y ver cuanto pueden probar los fiscales verdaderamente en estos casos, y a la misma vez, si los astutos abogados pueden conseguir de veras la exoneración de sus clientes'', dice Bromberg. En ninguno de estos casos tienen los fiscales asegurada la victoria. Hasta cargos supuestamente sencillos, como el de entorpecer la labor de la justicia, han resultado difíciles de probar. Recuérdese que el jurado del caso de Quattrone no pudo llegar a un veredicto el año pasado, y las vueltas y más vueltas que dio el jurado del caso de Arthur Andersen en el 2002 para condenar a la firma de contabilidad. Explicar trámites financieros complejos y demostrar cómo constituyeron delitos debe de ser aún más difícil. Así que, siga pendiente. Como dice Mintz, el 2004 ser como "un drama sobre el bien y el mal y sobre quién pueda estar por encima de la ley''. Para eso no harán falta los trajes de baño. El autor es columnista de Bloomberg News. FOTOS/Bloomberg Además en negocios
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Cápsula: Aumenta el petróleo
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