Piden llamar a juicio a directivos de The Providence
Los expedientes de los casos Adelag, Disa y Fotokina se encuentran bastante adelantados
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
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LA Prensa/Archivo
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Solo el Grupo Adelag ocasionó perjucios económicos por más de 120 millones de dólares. |
La Fiscalía Tercera de Circuito, a cargo de Esther María De Frías de Uribe, pidió llamamiento a juicio para Sebastián Méndez, el principal acusado por la debacle de The Providence, que causó pérdidas a 400 cuentahabientes por 24 millones de dólares.
También pidió llamamiento a juicio para Rita Fernández y Emperatriz de Alemán, sus dos más cercanas colaboradoras.
La fiscal, especializada en delitos financieros y fraude bancario, traspasó el expediente a finales de enero al Organo Judicial, quedando el caso en manos del Juzgado Quinto de Circuito Penal, a cargo del juez Enrique Paniza.
La Fiscalía ya había ordenado la detención preventiva de Sebastián Méndez y había aplicado medidas cautelares contra Fernández y Alemán.
A los tres implicados en la quiebra de The Providence se les acusa de la comisión del delito contra la economía nacional, el patrimonio y la seguridad colectiva. Además, se les prohibió la salida del país. Se desconoce el paradero de Méndez.
Sebastián Méndez, gerente de The Providence, apostó en Wall Street el dinero de los cuentahabientes sin informarles y perdió. Cuando Banco DISA se dio cuenta de esto, retiró "unilateralmente" 33 millones de dólares en depósitos que mantenía en Estrellamar, la pantalla financiera de The Providence, y se las llevó al colapso.
Con respecto al caso Fotokina que también lo maneja la Fiscalía Tercera, De Freitas de Uribe informó que está bastante adelantado y que ahora se está investigado a un primo hermano de los dueños del grupo.
Con anterioridad se había ordenado el arresto de Utamm Choithram Nandwani (conocido como Carlos Nandwani), Ramm Choi-thram Nandwani, Murli Kischinchand Chugani, Naresh Choithramani y Sharmila Nandwani.
La fiscal comentó que los Nadwani y sus familiares han presentado distintas querellas en contra de Samuel Jiménez, curador de la quiebra y el Segundo Tribunal no le ha dado lugar a esos incidentes promovidos en la Corte Suprema de Justicia, señalando que lo que debe hacerse es proceder a recuperar los bienes.
Actualmente el expediente se encuentra en el segundo Tribunal Superior de Justicia, y está por concluir, ya que solo falta un informe de auditoría por parte de los auditores del Ministerio Público y de la Contraloría que no tarda más de dos meses.
Por su parte, la fiscal Maribel Cornejo Batista, que maneja los casos de Banco Disa y Adelag informó que "están bastante avanzados" y con proyecciones de ser enviados al Organo Judicial progresivamente a partir de este mes.
A finales de año, dijo la fiscal, se elaboró un cronograma de trabajo. Para este mes deben ser remitidos los expedientes del caso Adelag, que es uno de los más avanzados, pero en el delito contra la fe pública y el patrimonio.
"Se han solicitado fianzas, se han presentado hábeas corpus, incidentes de controversia, incidente de nulidad. Todo se han presentado ante el Organo Judicial. En todos los que se han presentado ante el Organo Judicial el juez a compartido la opinión del fiscal", señaló Cornejo.
Hemos hecho un recuento de los perjuicios que han causados las conductas de estos cinco casos y en total es de 158.1 millones de dólares, en donde la quiebra de Adelag y la liquidación forzosa de Banco Disa tienen la mayor cantidad.
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