Banaico hizo préstamos ficticios por 16 millones
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
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Manuel Salvador Morales
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La junta directiva del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO) aprobó préstamos a clientes e instituciones bancarias ficticias, tanto en Panamá como en el extranjero, por más de 16 millones de dólares, los que nunca fueron recuperados, declararon ayer peritos bancarios en el segundo día de audiencia sobre este caso.
Rodolfo Guillén Araúz, contador público autorizado, fue llamado como testigo ayer para que explicara el informe que hizo en 1996 cuando fue contratado por la Comisión Bancaria Nacional (CBN) para que revisara los depósitos, efectivos y préstamos que autorizaron los directivos de Banaico.
En su declaración, Guillén señaló que se revisó el 71% de los préstamos que hizo el banco y se descubrió que 15 millones de dólares autorizados en calidad de préstamo al Banco Lyon International, con sede en la isla caribeña de Monserrat, fueron calificados como de “dudosa recuperación”, porque se comprobó que esta institución bancaria no existía.
De igual forma, hubo otros préstamos que sobrepasaban el millón de dólares a favor de empresas locales, de los cuales tampoco se pudo obtener la documentación ni la confirmación requerida para este tipo de transacciones.
En este juicio están acusados Manuel Salvador Morales, presidente de Banaico; Bruno Bemporad, gerente; Maritza Mattadem, subgerente, e Irasema Subía, oficial de cuentas.
A los directivos se les responsabiliza de la quiebra del banco, lo que acarreó la desaparición de 70 millones de dólares en perjuicio de unos 600 depositantes locales y extranjeros.
El testigo señaló que la única evidencia que encontraron en Banaico sobre estos préstamos dudosos eran “Registros de Diarios” que, según dijo, son simplemente resúmenes de la transacción, que no incluyen los contratos del préstamo, avalúos, garantías y estados financieros de los beneficiarios.
Según las investigaciones de este caso, el Banco Lyon Bank fue creado en 1989 por el presidente de Banaico, Manuel Salvador Morales. Pero durante una inspección que efectuó el Ministerio Público a este banco, ubicado en la isla de Monserrat, en julio de 1996, solo se encontró una oficina donde funcionaba el agente residente y en una gaveta estaba todo lo relacionado al referido banco.
El juez suplente decimosegundo penal, Manuel Correa, quien preside el proceso, anunció que los imputados serán llamados a declarar en este proceso a solicitud de la fiscal Anticorrupción, Cecilia López, representante del Ministerio Público y de los abogados defensores.
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