Hay 32 detenidos por desfalco al BNP
José Otero
jotero@prensa.com
Las investigaciones por peculado en el Banco Nacional de Panamá (BNP) implican a 16 funcionarios, de los cuales 15 son confesos de haber cometido el delito, informaron fuentes ligadas al caso.
En total son 32 los detenidos, entre ellos seis pasantes de diferentes bufetes de abogados.
La lista incluye, además, un funcionario de la Presidencia de la República y otro de la Caja de Seguro Social (CSS), así como un abogado, un contador y un ciudadano mexicano.
Otros cinco vinculados son trabajadores independientes o familiares de funcionarios del BNP.
Los funcionarios del BNP que han sido indagados por este delito son los cajeros José Garzón, Pedro Lomba, Marcos Alfaro, Eucricio Flaco, Luis Paredes, Abdiel Navas, Fabián Castillo, Rafael Quintero, Falconeri Quiroz y Luz Nery Muñoz. Además Lizzet Lemm (oficinista), Luis Paredes (contador de diario), Hernán Murillo (supervisor), Elsy Luna (jefa de operaciones), Leonidas Rodríguez (oficinista) y Marta Gómez (supervisora).
Marisol Medina, concubina de Garzón, es funcionaria de la CSS, y Vielka Valentine labora en la Presidencia de la República, según estas investigaciones.
Entre los detenidos también están Donatilo Ballestero y Edgar Ballestero, hijos del ex asesor legal del BNP Donatilo Ballestero.
Los pasantes son Jaime Chevalier, Edgardo Benalcázar, Jony Pineda, Iván Torres, Raúl Kraus y Dionisio Hernández.
El mexicano Francisco Xavier Zamora es el único extranjero señalado. La Unidad de Análisis Financiero (UAFI) rastreó sus cuentas bancarias en Panamá, cuyos montos presuntamente sobrepasan los 200 mil dólares.
Hasta el momento, el equipo de auditores del BNP ha logrado establecer, por intermedio de 20 auditorías, un desfalco por el orden de los 537 mil dólares.
Este grupo utilizó cinco formas para desviar los fondos de BNP destinados al pago de impuestos al Tesoro Nacional.
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