Investigarán posible lavado de dinero en desfalco del BNP
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
Las sumarias que se adelantan por el desfalco millonario a los fondos del Banco Nacional de Panamá (BNP) pueden ampliarse hasta una investigación por el delito de lavado de dinero, según informaron fuentes ligadas a este caso.
Se conoció que los abogados querellantes contratados por el BNP reformularán esta semana la denuncia penal interpuesta inicialmente en abril de este año por el entonces asesor legal del banco, Donatilo Ballesteros.
Explicó la fuente que se analiza la posibilidad de incluir, entre otros, el delito de lavado de dinero en esta ampliación de la denuncia, toda vez que los dineros adquiridos a través del cambio fraudulento de cheques destinados al Tesoro Nacional fueron utilizados para adquirir propiedades y otras cuentas bancarias para tratar de ocultar el delito.
La ampliación de esta denuncia incluirá los delitos de asociación ilícita, peculado y falsedad de documentos públicos.
El 3 de abril pasado, cuando se presentó la querella penal ante la Fiscalía Auxiliar, se pidió una investigación por la posible comisión del delito contra la Administración Pública.
Hasta el momento existen unos 30 detenidos en este caso, incluyendo unos 20 funcionarios del BNP.
Un total de 20 informes de auditoría sobre este desfalco se han realizado internamente en la institución, y se han descubierto faltantes por más de medio millón de dólares.
Para poder determinar con exactitud el alcance de estos desfalcos dentro del BNP, las auditorías se extenderán hasta 1996, cuando se instaló en la institución el sistema para el pago de impuesto al Tesoro Nacional. Antes esta actividad se llevaba a cabo en el antiguo ministerio de Hacienda y Tesoro, explicó la fuente.
También se ha conocido, en base a declaraciones de algunos de los implicados en esta investigación, que esta red criminal puede estar conectada con otras personas que desarrollaban actividades ilegales en otras instituciones gubernamentales, como en el Registro Público, Aduanas y Municipios.
Este lunes también se tiene programado tomarle una declaración jurada al sub-gerente de operaciones del BNP, Galileo Ferrabone, quien ha sido mencionado en este expediente. Ferrabone ha dicho que acudirá voluntariamente a esta diligencia judicial porque no tiene nada que temer y no está ligado a esta red criminal.
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