Previenen 'blanqueo' en transferencias
VICTOR D. TORRES
vdagoberto@prensa.com
Multas de mil a 50 mil dólares serán impuestas a las casas de remesas de dinero que se dediquen al blanqueo de capitales para el financiamiento de actividades del terrorismo internacional, según lo establece el proyecto de ley por el cual se reglamentan las operaciones de las empresas.
En primera instancia a aquellas empresas infractoras solo se les remitirá una notificación escrita.
El proyecto de ley, que ayer fue aprobado en segundo debate, también establece la cancelación de la autorización para el ejercicio de casas de remesas de dinero en caso de que cometan por tercera vez la misma infracción.
Si la infracción fuese cometida con el conocimiento de un servidor público, este será removido inmediatamente de su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal, indica el documento.
A las casas de remesas les quedará prohibido el manejo descuidado de sus registros, archivos y demás documentos, cuando ello impida o dificulte la inspección de sus operaciones.
Las empresas igualmente serán sancionadas si presentan información que no se ajuste a su realidad, o si ofrecen declaraciones falsas a la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
También serán castigadas por tergiversar la información y no conocer el lugar de origen y destino de los fondos.
La Dirección de Empresas Financieras podrá intervenir, previa inspección, los establecimientos en que se presume la realización del negocio de casas de remesas de dinero sin la debida autorización y, de comprobarse tal hecho, impondrá multa de 100 mil dólares y solicitará a la Dirección General de Comercio Interior la cancelación de la licencia o registro comercial.
El proyecto fue aprobado en segundo debate con urgencia notoria y hoy será sometido a tercer debate, en vista de que Panamá debe presentar el 16 de junio, durante la reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en Berlín, Alemania, la ley que castiga las actividades que financian el terrorismo internacional.
Además en portada
.
'No habrá torcedura': Mireya
.
Alvin Weeden niega supeditarse a Moscoso
.
Harris enfrenta 13 cargos por lavado
.
Rinde indagatoria
.
Barés no permitirá falsos desplazados
.
Ampliarán atención a pacientes renales
.
Previenen 'blanqueo' en transferencias
.
Delia Cárdenas ejercerá hasta el 2008
.
Reconocimiento a Shoshana
.
Proceso a miembro del PARLACEN continuará
.
Aumenta costo de placas
.
Existe plan para defender el Canal
.
Complacen cambios al proyecto Coiba
.
Lluvia inunda policlínica
.
Encuentran a niñas desaparecidas
.
Fe de errata
.
Marc Harris y el gas freón
.
Filicida es culpable
.
Darienitas piden repatriar a colombianos
.
Presentan proyecto antiterrorismo
.
El mejor papá del mundo
|
