Asignan nuevo nombre y más funciones a la UAF
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, conocida por sus siglas como UAF, cambió de nombre.
A partir de la fecha, se denominará Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, según lo plasmado en el Decreto Ejecutivo Nº.78 de 5 de junio de 2003 que salió publicado ayer en la Gaceta Oficial.
La medida, que según se informó se tomó con el fin de ampliar la competencia de la Unidad de Análisis Financiero hacia la prevención del financiamiento del terrorismo, agrega nuevas funciones a este organismo.
Además de las funciones establecidas en el Decreto Nº.163 de 3 de octubre de 2000, esta Unidad, adscrita al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, deberá recabar de las instituciones públicas y de las entidades privadas declarantes, toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, según las disposiciones legales vigentes que rigen estas materias en la República de Panamá.
La Unidad de Análisis Financiero está obligada a analizar la información obtenida, a fin de determinar transacciones sospechosas o inusuales, así como operaciones o patrones de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.
Otra de las funciones de la Unidad es la de mantener estadísticas del movimiento de dinero en efectivo en el país, relacionado con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
También tiene que intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis de casos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, previa la firma con dichas entidades de memorando de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.
De igual manera, debe suministrar directamente la información al Procurador General de la Nación cuando a juicio de la Unidad de Análisis Financiero deba procederse a una investigación por parte del Ministerio Público.
También tiene entre sus funciones proveer a los funcionarios de instrucción de la Procuraduría General de la Nación, y a los funcionarios designados en la Superintendencia de Bancos, cualquier asistencia requerida en el análisis y suministro de información de inteligencia.
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