Congelan cuentas en el GTC Bank
DIANA CAMPOS CANDANEDO
dcampos@prensa.com
Las autoridades de Guatemala solicitaron formalmente al Ministerio Público la congelación de 8 millones de dólares que están depositados en el GTC Bank de Panamá.
Estos dineros se habrían desviado ilícitamente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a cuentas de empresas de papel.
El superintendente guatemalteco, Douglas Borja, confirmó que, tras una reunión entre el fiscal de su país, Jovito Méndez y el procurador de la Nación, José Antonio Sossa, "parece que se logró congelar estos fondos".
En lo que respecta al GTC Bank de Panamá, Borja indicó que aparentemente este banco no incurrió en ningún delito, porque solamente prestó un servicio y responsablemente remitió las cuentas sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Los fondos depositados en el GTC Bank corresponden a empresas off shore, que presuntamente están implicadas en el desvío de los fondos del IGSS.
Estas empresas de papel movieron el dinero de Guatemala hacia Panamá, a través de cuentas que depositaron en el GTC Bank, explicó Borja.
Aunque el monto total del desfalco podría llegar a 30 millones de dólares, en Panamá solo se han congelado 8 millones de dólares.
Por su parte, Delia Cárdenas, superintendente de Bancos de Panamá, informó que actualmente se están realizando inspecciones en los bancos para ubicar cualquier operación sospechosa en este y cualquier otro caso.
La Prensa intentó sin éxito localizar al gerente del GTC Bank, Enrique Crespo Del Valle para confirmar si había recibido alguna notificación oficial para la congelación de estos fondos.
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