Piden enjuiciar a directivos del
DISA
A los tres se les acusa
por estafa en detrimento de su ex socio Haralambos Tzanetatos
Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com
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| Rafael Endara |
Jorge Endara |
Joaquín J. Vallarino |
La Fiscalía Decimocuarta de Circuito de Panamá
solicitó formalmente el llamamiento a juicio de tres directivos
del Banco DISA: Joaquín José [J.J.] Vallarino, Rafael Endara Jiménez
(ex vicepresidente ejecutivo y ex gerente general del banco) y su
tío, Jorge Endara Paniza. El cargo: estafa.
En una vista fiscal de 51 páginas, la fiscal Maribel
Cornejo Batista señala que el empresario y ex directivo del DISA
Haralambos Tzanetatos -socio de la empresa acusadora, Curacao Eximport
Enterprises Co. NV- denunció a los tres directivos mencionados de
haberlo engañado con el fin de utilizar sus depósitos en el banco
-11 millones de dólares- para la compra de inversiones malas del
DISA sin su conocimiento ni autorización.
La fiscal señala que, de igual forma, otros directores
del DISA -entre ellos Richard Lince y Fernando Eleta Almarán- dijeron
que "fueron engañados para aportar dinero en la compra de bonos
del banco, asumiendo una pérdida sin saberlo y con la promesa de
que su dinero les sería devuelto en el término de tres meses".
De acuerdo con las declaraciones juradas de varios
testigos que han mantenido una cercanía con el DISA, Rafael Endara
anunció -en octubre de 1998- en una reunión de directiva que el
banco tenía una pérdida no realizada (en libros) de unos treinta
millones de dólares en inversiones que había hecho en la Bolsa de
Nueva York (EU).
Auditorías posteriores revelaron que en realidad
la pérdida no realizada del banco ascendía a cerca de 60 millones
de dólares.
Para evitar el registro contable de esta pérdida
no realizada se creó un fondo de directores -con aportes de dinero
de Curacao, así como de otros directores o sus empresas- con la
excusa de capitalizar el banco. Sin embargo, el dinero se utilizó
para comprar las inversiones malas de la entidad bancaria a valor
en libros, en vez del valor en el mercado.
En el fondo de directores se depositaron 52.7 millones
de dólares -de los cuales, 11 millones eran de Curacao y/o Tzanetatos-.
El valor en libro de la compra hecha con el fondo de directores
era de 53.1 millones de dólares. Sin embargo, esas inversiones tenían
solamente la mitad de su valor en el mercado. Es decir, los directores,
al adquirir la inversiones malas del banco, perdieron de forma inmediata
-a sabiendas o no- el 50% de sus aportes.
Tzanetatos alega que desconocía que el dinero que
depositó en este fondo se iba a utilizar para comprar las inversiones
malas del banco. Sin embargo, Rafael Endara asegura que sí lo sabía.
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